"الزامل للإستثمار الصناعي" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

أعلنت شركة الزامل للإستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 08-08-1438 الموافق 04-05-2017 في قاعة المحاضرات بمكيفات الزامل في مدينة الدمام بعد اكتمال النصاب القانوني والذي بلغ ما نسبته 53.77% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م

3. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 01/01/2016م إلى 31/12/2016م

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل الرصيد الفائض عن الاحتياطي النظامي بمبلغ 120 مليون ريال إلى الأرباح المبقاة، لتصبح نسبة الاحتياطي النظامي 30% من رأس المال مع إيقاف تجنيب نسبة 10% من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي النظامي

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 1 ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام 2016م وبنسبة 10% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام 2016م بواقع 1 ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام 2016م مبلغ 2 ريال لكل سهم بنسبة 20% من رأس المال. وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الخميس 08- 08- 1438هـ الموافق 04- 05- 2017م والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق يوم الاثنين 12- 08- 1438هـ الموافق 08- 05- 2017م. علماً بأن تاريخ التوزيع سيكون يوم الخميس 18-05-2017م عن طريق التحويل للحسابات من خلال البنك الأهلي التجاري

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2017م، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية

8. الموافقة على صرف مبلغ 1,600,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م

9. الموافقة على اختيار السادة/ إرنست ويونغ كمراجعي للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي 2017م والربع الأول من العام 2018م وتحديد أتعابهم

10. الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل المعمارية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2016م بلغ 1,192,688 ريال سعودي وهو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة

11. الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2016م بلغ 8,908,647 ريال سعودي وهو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة

12. الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2016م بلغ 34,152,259 ريال سعودي وهو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة

13. الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2016م بلغ 19,571,258 ريال سعودي وهو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة.