"اسمنت ام القرى" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت ام القرى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء 1438/09/04هـ الموافق 30 /05 /2017 م، في مقر الشركة - الرياض - حي الصحافة - تقاطع طريق لملك عبد العزيز مع طريق أنس بن مالك (رابط الوصول لمكان الانعقاد :https://goo.gl/maps/MHFwrUg7Kip ) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على ماورد في تقرير مجلس الإدارة الثالث عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م .

2- التصويت على تقرير المحاسب القانوني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م . 

3- التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2016 م 

4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م. 

5- التصويت على إختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل ( لجنة المراجعة ) لمراجعة وفحص القوائم المالية عن العام المالي 2017 م ، والربع الأول من عام 2018 م ، وتحديد أتعابه ، علماً بأن تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة يتضمن تفاصيل عروض أسعار المراجعين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة . 

6-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي ستنتهي في تاريخ 03/07/2018م ( مرفق السيرة الذاتية للمرشحين ) ، علماً بأن المرشحين هم السادة :

أ. الأستاذ أحمد سعيد العي رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل

ب. الأستاذ عبد العزيز النويصر - عضو من خارج المجلس ج. الأستاذ عبد الرحمن صالح الخليفي - عضو من خارج المجلس

7- التصويت على تعديلات النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. 

8- التصويت على تعديل المادة (4 ) من النظام الأساسي للشركة ( المشاركة والتملك في الشركات ) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق ) 

9-التصويت على تعديل المادة (6 ) من النظام الأساسي للشركة ( مدة الشركة ) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق) . 

10-التصويت على تعديل المادة ( 9 ) من النظام الأساسي للشركة ( الأسهم الممتازة) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد(مرفق ). 

11- التصويت على تعديل المادة ( 16 ) من النظام الأساسي للشركة (إدارة الشركة ) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق ). 

12- التصويت على تعديل المادة ( 32 ) من النظام الأساسي للشركة ( نصاب اجتماع الجمعية العادية) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد . (مرفق ) 

على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية ( للسعوديين ) والإقامة ( لغير السعوديين )، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر ( بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة )على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي :

الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لاحداها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على أن تسلم نسخة من تلك الوكالات لمقر الشركة على العنوان التالي: ص.ب: 10182 الرياض 11433 - إدارة علاقات المساهمين، أو إرسالها على الفاكس رقم 0112011337 قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa ) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، كما سيتم الإعلان عن موعد بدء وانتهاء التصويت الإلكتروني لاحقاً. 

علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال النصاب القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.