"البنك الأهلي التجاري" يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الأول لعام 2017م).

أعلن البنك الأهلي التجاري عن إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الأول لعام 2017م)، في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 07 شعبان 1438هـ الموافق 03 مايو 2017م في المبنى الرئيسي للبنك (الإدارة العامة) الواقع بشارع الملك عبدالعزيز - حي البلد في مدينة جدة ، واكتمال النصاب النظامي لعقد الإجتماع بحضور ما نسبته 68.85% من عدد الأسهم الممثلة في رأس المال، وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال و على ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة غير العادية ما يلي: 

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 

2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

3. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 

4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م وقدرها (1,996,903,527) ريال سعودي بواقع (1) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (1,996,903,527) سهماً بعد خصم أسهم الخزينة والبالغ عددها (3,096,473) سهماً، بالإضافة إلى الموافقة على ما تم توزيعه عن النصف الأول من السنة المالية 2016م بناءً على تفويض الجمعية العمومية غير العادية الأولى والتي عقدت بتاريخ 20- 05- 2003م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م هو (3,196,903,527) ريالاً سعودياً بواقع 1.60 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 16% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة. وستكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الأربعاء 07- 08- 1438هـ الموافق 03- 05- 2017م والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق الأحد 11- 08- 1438هـ الموافق 07- 05- 2017م ، و سيتم إيداع الأرباح في حسابات المساهمين المربوطة في محافظهم الإستثمارية إعتباراً من يوم الأحد 18- 08- 1438هـ الموافق 14- 05- 2017م . 

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي. 

6. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة كي بي إم جي الفوزان وشركاه والسادة أرنست ويونغ وشركائهم والمرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات البنك للسنة المالية 2017م، ولفحص القوائم المالية المرحلية الموجزة والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابهم. 

7. الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمتضمَّنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 01 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م. 

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 

9. الموافقة على ترخيص الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك الأهلي التجاري والأطراف ذات العلاقة والترخيص بها لعام قادم وذلك بقبول عرض شركة التعاونية للتأمين "التعاونية" لتقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك الأهلي التجاري لعام 2017م بإجمالي مبلغ وقدره (113,877,750) ريال سعودي والذي تم عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية. ويعتبر عضو مجلس الإدارة سعادة المهندس عبدالعزيز الزيد صاحب العلاقة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة التعاونية للتأمين "التعاونية"، وحيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م مبلغ وقدره (133,339,061) ريال سعودي، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاقد لم يتجاوز نسبة 1% من إجمالي دخل عمليات البنك وفقا لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة. 

10. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للبنك، وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد . 

11. الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين والمعتمد من مجلس إدارة البنك بالقرار رقم 711/م إ/15 وتاريخ 27/12/2015م، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل برنامج الأسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين متى دعت الحاجة لذلك، وإتمام الشراء على عدة مراحل أو مرحلة واحدة بحسب ما يراه مناسباً، وعلى أن يكون مصدر تمويل البرنامج من أرباح البنك، وأن يكون العدد الأعلى للأسهم المسموح بشرائها للبرنامج لا يتجاوز (4) مليون سهم. 

12. الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة . 

13. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة، وقواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة الحالية حتى تاريخ 30 أبريل 2018م، وفقاً لما يلي: 

1. سعادة الدكتور / سعد بن صالح الرويتع 
2. سعادة الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي 
3. سعادة الدكتور/ يحيى بن علي الجبر 
4. سعادة الأستاذ/ خالد بن محمد الصليع 
5. سعادة الأستاذ/ هاني بن سليمان الشدوخي 
14. الموافقة على سياسة المسؤولية المجتمعية للبنك .