"أسمنت ينبع" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة

أعلنت شركة أسمنت ينبع عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 04-08-1438 الموافق 30-04-2017 في مبنى الإدارة العامه بجدة في مدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 63,52% و كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016 .

2) الموافقة على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر عن العام المــالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016. 

3) الموافقة على صرف الأرباح المقترحة عن النصف الثاني لعـام 2016م بواقع 2 ريال للسهم وبنسبة 20% من رأس المال على أن تكـون أحـقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، علماً بأنه قد تم صرف (1) ريال وبنسبة 10% أرباح نصف سنوية عن النصف الأول لعام 2016م بتاريخ 01/08/2016 بإجمالي مبلغ 157,500,000 ريال مع العلم بأن تاريخ صرف الأرباح في 15/5/2017 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016 .

5) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2016 .

6) الموافقة على تعيين مراقب الحسابات آرنست آند يونغ من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة المالية 2017م والربع الأول من عام 2018م وتحديد أتعابه .

7) الموافقة على صرف مبلغ (2,200,0000) مليونان ومئتا ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016 بواقع (200,000) مائتا ألف ريال لكل عضو. 

8) الموافقة على تفويض المجلس بصرف أرباح مرحلية عن العام 2017 .

9) الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد. 

10) الموافقة على انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لدورته الرابعة عشر والتي تبدأ في 21/06/2017 ولمدة ثلاث سنوات وهم على النحو التالي :

1- الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود 
2- فهد بن سليمان عبدالعزيز الراجحي 
3- عبدالعزيز بن سليمان عبدالعزيز الراجحي 
4- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- ويمثلها فهد بن صالح العجلان 
5- صندوق الاستثمارات العامة- ويمثلها تركي بن مساعد علي المبارك 
6- الدكتور/ أحمد بن عبده زقيل 
7- رياض بن عبدالرحمن صالح أبا الخيل 
8 - المؤسسة العامة للتقاعد - ويمثلها أمين عبدالله السنيدي 
9- بنك التنمية الإجتماعية- ويمثلها الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن النملة 
10 سعيد عمر قاسم العيسائي 
11- محمد عبدالله عبدالكريم الخريجي 

11) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة الحالية والتي تنتهي في 20/06/2017 وهم السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: أ. محمد بن عبدالله عبدالكريم الخريجي (رئيس اللجنة)- أ. فهد بن صالح العجلان (عضو اللجنة)- أ. أمين بن عبدالله السنيدي (عضو اللجنة).