نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
يسر مجلس إدارة شركة أسمنت حائل (الشركة)، دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد بمشيئة الله في يوم الأربعاء بتاريخ 14 شعبان 1438 هـ الموافق 10 مايو 2017 م، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء ا وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بحائل، وذلك للنظر والمداولة في البنود التالية:
1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
2.التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
3.التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
5.التصويت على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2017م والربع الأول من العام 2018م.
6.التصويت على إستمرار إشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جهاد عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لنشاط الشركة كعضو مجلس إدارة في شركة أسمنت اليمامة.
7.التصويت على توزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 2016م بواقع مبلغ وقدره (39,160,000) ريال سعودي وبنسبة (4%) من رأسمال الشركة بواقع 0.4 ريال لكل سهم ، بالإضافة إلى ما تم توزيعه في النصف الأول وهو مبلغ (48,950,000) ريال سعودي بنسبة (5%) من رأسمال الشركة بواقع مبلغ 0.5 ريال لكل سهم ليصبح إجمالي ما تم توزيعه في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م مبلغ (88,110,000) ريال سعودي ونسبته (9%) من رأسمال الشركة بواقع 0.9 ريال لكل سهم ، وتكون أحقية الأرباح عن النصف الثاني للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) يوم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، على أن يتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
8.التصويت على صرف مبلغ (5,600,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة والعضو المستقل للعام 2016م بواقع (500,000) ريال سعودي لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة و (100,000) ريال للعضو المستقل.
9.التصويت على تخصيص نسبة (1.5%) من صافي أرباح الشركة للمسؤولية الاجتماعية.
10.التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة (حسب المرفق) وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437هـ.
11.التصويت على اعتماد تشكيل لجنة المراجعة ولائحة عملها المتضمنة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها ووقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافاتهم حتى اكتمال دورة مجلس الإدارة الحالية والتي تنتهي في 29 نوفمبر 2018م ، والتي تتكون من الأعضاء المذكورين أدناه:
1.المهندس / عثمان محمد بافقيه.
2.الأستاذ / عبد الوهاب عبد الرحمن المطوع.
3.الأستاذ / وليد خالد العيدان.
12.التصويت على إعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم.
ويشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور عدد من مساهمي الشركة يمثلون واحد وخمسون بالمائة 51% على الأقل من رأسمال الشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول وسيكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من مساهمي الشركة يمثلون ربع رأسمال الشركة 25% على الأقل.
كما أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية عن بعد ، باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. ويحق لكل مساهم من مساهمي الشركة حضور الإجتماع كما يحق للمساهم الذي لا يستطيع حضور الإجتماع أن يوكل غيره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن إسم الوكيل رباعياً وفقاً للنموذج أدناه وأن يكون مصدقاً من كتابة العدل أو الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم على أن تصل نسخة من التوكيل إلى مقر الشركة قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل على عنوان الشركة البريدي التالي: المملكة العربية السعودية ، مدينة حائل ، ص ب 1008 الرمز البريدي 81431 وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وإحضار بطاقات الهوية الشخصية والمستندات الثبوتية. وللإستفسار يرجى الإتصال عبر الهاتف 0165344444 فاكس 0165337744. نموذج التوكيل:
تاريخ تحرير التوكيل:
أنا المساهم (إسم الوكيل رباعيا) الجنسية ، بموجب هوية شخصية رقم () أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين صادرة من () بصفتي (الشخصية) أو مفوض بالتوقيع عن مدير / رئيس مجلس إدارة شركة (إسم الشركة) ومالك لأسهم عددها () سهما من أسهم شركة أسمنت حائل المسجلة بالسجل التجاري 3350026399 صادر من حائل (الشركة) واستناداً لنص المادة (32) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل (إسم الوكيل رباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد بمشيئة الله في يوم الأربعاء بتاريخ 14/8/1438هـ الموافق 10 مايو 2017م الساعة السادسة والنصف مساءاً وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بحائل ، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة غير العادية للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الإجتماعات ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو أي إجتماع لاحق يؤجل إليه.
الأكثر قراءة
- المطاحن الأولى تتلقى موافقة هيئة الأمن الغذائي بالسماح لها بتصدير الدقيق
- رئيس هيئة المياه: كميات المياه التي نحليها يومياً في السعودية تعادل إنتاج النفط عالمياً
- مصنع البتال للصناعات الكيميائية تُعلن نشرة الإصدار الخاصة بطرح أسهمها في نمو
- الأهلي السعودي يُعلن انتهاء طرح صكوك بقيمة 6 مليارات ريال
- نماء تتلقى إشعارًا من الصندوق الصناعي حول قرضين لشركة جنا بقيمة 415.9 مليون ريال
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}