"المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي ستنعقد بإذن الله في مقر المجموعة بمدينة الرياض يوم الثلاثاء بتاريخ 09/05/2017 م الموافق 13/8/1438 ه في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة لعام 2016م.

2.التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016م.

3.التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016م.

4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

5.التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة لعام 2017م، وتحديد اتعابه

6. التصويت على قيام المراجع الخارجي بأعمال إضافية طبقاً للمعاير المحاسبية الدولية عن العام 2016 م .

7. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

8. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 01-05-2018م والموافقة على لائحة اللجنة والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها)، ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:

الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان (رئيساً -عضو مستقل).

الاستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر (عضو مستقل)

الاستاذ/ ماجد عبد الرحمن العيسى (عضو مستقل) 

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الأقل. ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقا لنظام الشركات ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد ، له الحق أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع .وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. وإرساله على العنوان التالي المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق -علاقات المساهمين ص.ب: (478) الرياض 11411 فاكس 0114412634 أو عبر البريد الالكتروني: Assaf.Alshehri@srpc.com أو wael.alfaqir@srpc.com.