"سابك" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

اعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 14-07-1438 الموافق 11-04-2017 في المبنى الرئيس لسابك في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

4- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2017م. وقد تم إعادة تعيين السادة أرنست ويونغ.

5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع ارباح نقدية عن السنة المالية 2016م بإجمالي (12,000,000,000) ريال بواقع (4) ريالات للسـهم الواحـد والتي تمثل (40%) من القيمة الأسمية للسهم الواحد علماً بأنه قد تم توزيـع مبلغ (6,000,000,000) ريال بواقع (2) ريال عن النصف الأول من عام 2016م والتي تمثل (20%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها عن النصف الثاني من العام 2016م بقيمة (6,000,000,000) ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (20%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 23/4/2017م.

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة تعيين معالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس، عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً لشركة الاستثمارات الرائدة (المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد) لاستكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية، خلفاً لمعالي الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي والذي قدم استقالته من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 19 ذو الحجة 1437هـ الموافق 20 سبتمبر 2016م.

7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.

8- الموافقة على صرف (1,800,000) ريال كمكافـــــــأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريــــــخ 31/12/2016م. 

9- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة تماشياً مع أحكام نظام الشركات الجديد.

10- الموافقة على سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة، وكبار التنفيذيين.

11- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ولائحة عملها التي تتضمن (مهامها، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها) والموافقة على المرشحين لعضوية اللجنة التالية أسماؤهم: 

1- معالي الدكتور خالد نحاس (عضو مجلس الإدارة).

2- سعادة المهندس عبدالله العيسى (عضو مجلس الإدارة).

3- سعادة الأستاذ عبدالعزيز الهبدان (عضو مجلس الإدارة).

4- سعادة الدكتور عبدالرحمن الحميد (عضواً من خارج مجلس الإدارة).

5- سعادة الدكتور خالد الفداغ (عضواً من خارج مجلس الإدارة). 

على أن تبدأ عضويتهم اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة وحتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي بتاريخ 10 أبريل 2019م.

12- الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

13- الموافقة على سياسة عضوية مجلس الإدارة.

14- الموافقة على سياسة الشركة للمسئولية الاجتماعية.

15- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن السنة المالية 2017م مع تحديد تواريخ الاحقية والتوزيع وفق الضوابط والاجراءات الصادرة من هيئة السوق المالية.