"العقارية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثانية والأربعون)

اعلنت الشركة العقارية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثانية والأربعون) والتي عقدت في تمام الساعة 8:30 مساءً بتاريخ 9-7-1438هـ الموافق 6-4-2017م في المقر الإداري للشركة العقارية السعودية في مركز العقارية بلازا بشارع العليا العام بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2016/12/31م. 

2- الموافقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 

4- الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. بواقع (0.5) ريال للسهم وبنسبة (5%) من رأس المال وبمبلغ مقداره (60) مليون ريال.

علماً أنه تم توزيع أربـاح على المساهمين بواقع نــصف ريال (0.5) ريال للسهم وبنسبـة (5%) من القيمة رأس المال يعادل مبلغ (60) مليون ريال، وذلك عن النصف الأول من العام المالي 2016م. ليكون إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م مبلغ (120) مليون ريال وبنسبة (10%) من رأس المال. وستكون أحقية صرف الأرباح عن النصف الثاني من العام 2016م لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، والتي سيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ توزيعها. 

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م. 

6- الموافقة على تعيين المراجع الخارجي مكتب ارنست ويونغ محاسبون قانونيون لمراجعة وفحص القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية للعام المالي 2017م، والقوائم المالية الأولية الموحدة للربع الأول من عام 2018م، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد اتعابه . 

7- الموافقة على صرف مبلغ مقداره (3,240,000) ثلاثة ملايين ومائتان وأربعون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بواقع (360,000) ثلاثمائة وستون ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 

8- الموافقة على تشكل لجنة المراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، للدورة الحالية التي تنتهي في تاريخ 2018/12/31م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكأفات اعضائها والمواقفة على تعين المرشحين التالية أسمائهم: 

1- الأستاذ/ حمد بن عبدالله الدوسري. 

2- الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد السحيباني. 

3- الأستاذ/ سلمان بن ناصر الهواوي. 

4- الأستاذ/ منصور بن سليمان المبرك. 

5- الأستاذ الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع. 

9- الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة المعدله وتحديد مكافآت أعضاء لجنة المراجعة بواقع (100,000) مائة ألف ريالاً لكل عضو.

10- الموافقة على مزاولة كل من عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن علي الشويعر، والدكتور/ أحمد بن عبدالله باكرمان لأعمال منافسة لأعمال الشركة. 

11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية. 

12- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة العقارية السعودية المعدل بما لا يتعارض مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/1/28هـ.