"سايكو" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية

أعلنت الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) بعد اكتمال النصاب القانوني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة للإجتماع الأول الذي لم ينعقد لعدم إكتمال النصاب القانوني، والتي عقدت يوم الاربعاء 08-07-1438هـ الموافق 05-04-2017م. وذلك في تمام الساعة 20:30 مساءاً بمركز الملك سلمان الإجتماعي بالرياض، حيث كانت نتائج التصويت على جدول اعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.

2- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2016م.

3- الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31-12-2016م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.

5- الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م والربع الأول من عام 2018م ، وتحديد أتعابهم وهم كل من:

- كرو هوروث.

- جرانت ثورنتون مكتب الدار للمراجعة عبدالله البصري وشركاه.

6- الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وهي 180,000 ريال سعودي لرئيس المجلس ومبلغ 120,000 ريال سعودي لكل واحد من أعضاء مجلس الإدارة للعام 2016م.

7- الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2014م بمبلغ180,000 ريال لرئيس المجلس و 120,000 ريال لكل عضو من اعضاء المجلس ، حيث أن الافصاح عنها في تقرير مجلس الادارة لعام 2014م قد سقط سهواً ، علماً بأنه قد تم الافصاح عنها في الإيضاح رقم 12 من القوائم المالية السنوية للعام المالي 2014م.

8- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أيس لوكالات التأمين المحدودة التي يملك سمو رئيس مجلس الادارة الامير/احمد بن خالد بن عبدالله ال سعود مانسبته 10% من حصصها، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن حجم أقساط التأمين المنتجة بواسطة شركة أيس لوكالات التأمين لصالح الشركة خلال عام 2016م، بلغت 22,218,948 ريال سعودي وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ، ومدة العقد خمسة سنوات تجدد تلقائياً اعتباراً من 01-03-2008م.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أيس لوساطة التأمين المحدودة التي يملك سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مانسبته 10% من حصصها، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن حجم أقساط التأمين المنتجة بواسطة شركة أيس لوساطة التأمين لصالح الشركة خلال عام 2016م، بلغت 203,448,099 ريال سعودي ، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بإلغاء الاتفاقية قبل 60 يوماً.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة التأمين العربية السعودية ش م ب مقفلة ، والتي يمثلها سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ جورج شاهين مدور والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعامل خلال عام 2016م بمبلغ وقدره 1,607,158 ريال سعودي ، وهي تمثل المبالغ المستلمة والمدفوعة نيابة عن شركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب.(م) ، وأن مدة التعامل غير محددة.