"مجموعة سامبا المالية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد 4 شعبان 1438هـ الموافق 30 أبريل 2017م في قاعة أمسيات بفندق الفيصلية بالرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. 

2) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

3) التصويت على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

5) التصويت على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للمجموعة باعتماد توزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2016م قدرها 1,234 مليون ريال بواقع 50 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 5% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ 1,200 مليون ريال والذي سبق توزيعه عن النصف الأول من عام 2016م بواقع 45 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 4.5% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2016م مبلغ وقدره 2,434 مليون ريال بواقع 95 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 9.5% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، حيث ستكون أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المسجلين بسجلات المجموعة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وسيتـم توزيـع الأربـاح على السـادة المساهميـن يوم الأحد بتاريخ 18 شعبان 1438هـ الموافق 14 مايو 2017م وذلك بعد موافقة الجمعية العامة عليها.

6) التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.

7) التصويت على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2017م والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.

8) التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات.

9) التصويت على قرار مجلس الإدارة الخاص بتعيين الأستاذ/ موسى بن عبدالكريم الربيعان عضواً لملء أحد المقعدين الشاغرين في مجلس الإدارة، وذلك لغاية انتهاء الدورة الحالية للمجلس.

10) التصويت على قرار مجلس الإدارة الخاص بتعيين الأستاذ/ علاء بن محمد الحارثي عضواً لملء أحد المقعدين الشاغرين في مجلس الإدارة، وذلك لغاية انتهاء الدورة الحالية للمجلس.

11) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المجموعة.

12) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة، والموافقة على لائحة عملها والتي تشتمل على قواعد اختيار أعضائها ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، علماً بأن أعضاء اللجنة للدورة الحالية والتي تنتهي في 19/1/2019م هم:

أ) الأستاذ فهد بن إبراهيم المفرج ( رئيس ) 

ب) الأستاذ بدر بن براهيم السويلم ( عضو ) 

ج) الأستاذ صالح بن مقبل الخلف ( عضو )

13) التصويت لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ موسى بن عبدالكريم الربيعان أن يشترك في عمل من شأنه منافسة المجموعة، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة سوسيتيه جنرال.

يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، توجه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية وبعد أخذ موافقة الجهات المختصة. لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية. وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم. وإذا كان المساهم لا يستطيع حضور الاجتماع يجوز له أن ينيب عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة لحضور الجمعية العامة لسامبا والتصويت على قراراتها نيابة عنه. ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل، ويجب أن يكون التوكيل مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك المحلية أو كتابات العدل أو الأشخاص المرخصين، مع ضرورة إحضار المساهم للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقته الشخصية الأصل وأصل التوكيل، على أن تصل نسخة التوكيل مقر الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، على العنوان التالي: مجموعة سامبا المالية، ص.ب 833 الرياض 11421، عناية / أمين سر مجلس الإدارة.

ويسر المجموعة إشعار المساهمين الكرام أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد ابتداءً من الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الخميس بتاريخ 1 شعبان 1438هـ الموافق 27 أبريل 2017م، وسيستمر حتى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد بتاريخ 4 شعبان 1438هـ الموافق 30 أبريل 2017م. وعليه ندعو جميع المساهمين إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.