"كيان السعودية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

اعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والتي انعقدت مساء يوم الخميس 2 رجب 1438هـ الموافق 30 مارس 2017م ، بمقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم وذلك خلال الاجتماع الثاني المنعقد بعد ساعة من توقيت الاجتماع الاول الذي لم ينعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وأقرت جميع بنود الاجتماع على النحو التالي:

1.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

2.الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

4.الموافقة على تعيين السادة ارنست ويونغ وشركاهم وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م. والربع الأول من عام 2018م وتحديد أتعابهم.

5. الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31م.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31م.

7. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

8. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

9. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ وليد بن احمد الشلفان عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من المهندس / فهد بن محمد الداود الذي قدم استقالته من مجلس الإدارة بتاريخ 2017/2/5م، لإكمال المدة المتبقية للدورة الحالية للمجلس.

10. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 4 ابريل 2018 م والموافقة على لائحة اللجنة والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها)، ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين أعضاء لجنة المراجعة التالية أسماؤهم:

الأستاذ/ محمد بن عبدالله الغامدي 

المهندس/ منصور بن صالح الخربوش 

الأستاذ/ طارق بن عبدالله العبدالهادي 

الدكتور/ وليد بن احمد الشلفان 

الأستاذ / الوليد بن فهد السناني