"سافكو" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أعلنت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الأربعاء 1438/7/1هـ الموافق 2017/3/29م في فندق الانتركونتننتال بمدينة الجبيل الصناعية بعد اكتمال النصاب. وقد أقرت جميع بنود جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

4-الموافقة على تعيين السادة أرنست ويونغ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للسنة الحالية 2017م، وتحديد أتعابه.

5-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

6-الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

7-الموافقة على إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 2017/3/23م إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

8-الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

9-الموافقة على انتخاب سبعة (7) أعضاء لعضوية مجلس الإدارة التي تبدأ دورته من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ولمدة ثلاث (3) سنوات، تم انتخابهم باستخدام التصويت التراكمي، وهم على النحو التالي:

1- الأستاذ/ يوسف بن عبد الله البنيان - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 

2- المهندس/ أنس بن يوسف كنتاب - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 

3- المهندس/ يوسف بن عبد الرحمن الزامل - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 

4- الأستاذ/ محمد بن حمود العوهلي

5- الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان - ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 

6- الدكتور/ وليد بن محمد العيسى

7- الأستاذ/ سامي بن عبد الله الجماز - ممثل المؤسسة العامة للتقاعد

10-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من موافقة الجمعية العامة غير العادية ولمدة ثلاث سنوات وعلى لائحة لجنة المراجعة والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها)، والموافقة على تعيين أعضاء لجنة المراجعة التالية أسماؤهم:

1- عبد العزيز بن هبدان الهبدان 

2- وليد بن محمد العيسى 

3- محمد بن إبراهيم آل الشيخ 

11-الموافقة على تحويل مبلغ (735,275,651) ريال من فائض الاحتياطي النظامي إلى حساب الأرباح المبقاة.

12-التصويت على تحويل مبلغ (45,105,188.37) ريال من حساب الاحتياطي العام إلى حساب الأرباح المبقاة.

13-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (1,041,666,665) ريال أرباحاً نقدية على المساهمين بواقع (2.5) ريال للسهم الواحد عن العام 2016م والتي تمثل (25 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد علماً بأنه قد تم توزيع أرباح نقدية بإجمالي (624,999,999) ريال بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن النصف الأول من العام 2016م بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

وستكون أحقية الأرباح المقترح توزيعها عن النصف الثاني من العام 2016م بقيمة (416,666,666) ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (10 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

علماً بأنه سيتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين في تاريخ 2017/4/12.

14-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2017م، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

15-الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين.