"البنك السعودي الفرنسي" يدعو مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديـة والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 23/7/1438هـ الموافق 20/4/2017م بالدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة بشأن انشطة البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

2- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م. 

3- التصويت على القوائم المالية للبنك كما في 31/12/2016م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.

4- التصويت على توزيع ارباح على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2016 بواقع (50) هللة للسهم الواحد بإجمالي قدره 601,104,955.50 (وبما يعادل 5% من القيمة الأسمية للسهم الواحد) المسجلين بنهاية تداول الأسهم في يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 23/07/1438 هــ الموافق 20/04/2017.

5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من ارباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2016 بإجمالي قدره 662,946,441.85 ريال سعودي بواقع (55) هللة للسهم الواحد (وبما يعادل 5.5% من القيمة الأسمية للسهم) التي جرى توزيعها بتاريخ 21/07/2016. لذلك فإن مجموع الأرباح الموزّعة بالإضافة إلى ما سيتم توزيعه 1,05 ريال سعودي للسهم الواحد للسنة المالية 2016 وبمبلغ اجمالي قدره 1,264,051,397.35 (وبما يعادل 10.5% من القيمة الأسمية للسهم الواحد).

6-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج اعمال ادارتهم للفترة من 01/01/2016م وحتى 31/12/2016م.

7-التصويت على المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 360,000 ريال لكل عضو وبإجمالي 3,360,000 ريال نظير عضويتهم للفترة من 01/01/2016 وحتى 31/12/2016.

8-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها عن السنة المالية 2017م مع تحديد تواريخ الاحقية والتوزيع وفق الضوابط والاجراءات الصادرة من الجهات المختصة.

9- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهمات وضوابط عملها ومكأفات وبدلات أعضائها السنوية وفقاً لقانون الشركات للدورة الحالية التي تنتهي في تاريخ 31 ديسمبر 2018م علماً بأن الاعضاء هم: 

السيد/ عمار عبدالواحد الخضيري عضو (عضو مجلس الإدارة - مستقل). 

السيد/ بدر بن عبدالله محمد العيسى عضو (عضو مجلس الإدارة - مستقل).

السيد/ أرنود شوبين عضو (من خارج البنك) رئيس المراقبة العامة، بنك كريدي أجريكول ، الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار.

السيد/ عيد فالح سيف الشامري عضو (من خارج البنك).

الدكتور/ محمد إخوان عضو (من خارج البنك). 

وطبقاً للنظام الأساسي للبنك فأنه يحق لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم، وله الحق في أن ينيب عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في الحضور بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية او من احد البنوك المرخصة او كتابة العدل او الأشخاص المرخص لهم وتزويد البنك بنسخة من التوكيل على الفاكس رقـم 4037261/011 أو أن ترسل للمركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض ، صندوق بريد: 56006 الريــاض 11554 أو مناولة مكتب الأمين العام - أمين سر مجلس الإدارة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها.

وتجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به (وبموكليه إن وجد) بالإضافة إلى بطاقة (الهوية/ الإقامة) واحضار اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية ، كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، مع العلم بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم بغية حق الحصول على الأرباح وحضور الجمعية والتصويت على جدول الأعمال هو نهاية تداول يوم الخميس 23-7/1438هـ الموافق 20-4-2017م ، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112891084- 0112891136 فاكس 0114037261 (مرففق التوكيل).