"مجموعة صافولا" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

اعلن مجلس إدارة مجموعة صافولا (الشركة) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع الجمعية) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء 19 أبريل 2017م الموافق 22 رجب 1438هـ (حسب تقويم أم القري)، بمقر الإدارة العامة للمجموعة (برج صافولا - المبنى الشرقي - الدور السابع) حي الشاطئ، شارع الأمير فيصل بن فهد، بمدينة جدة، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على الحسابات الختامية (المدققة) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 

3. التصويت على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

4. التصويت بالمصادقة على ما تم توزيعه من أرباح مرحلية عن الثلاثة أرباع الأولى من العام 2016م بواقع 0,75 ريال للسهم الواحد بحيث يصبح إجمالي المبلغ الذي تم توزيعه عن كامل العام 2016م هو (400.48 مليون ريال) وهو ما يمثل 7.5% من رأس المال.

5. التصويت على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن السنة المالية 2016م.

6. التصويت على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين المراجع الخارجي من بين مكاتب المحاسبة التي تقدمت بعروضها لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه.

7. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة في ضوء أحكام نظام الشركات الجديد (حسب المرفق).

8. التصويت على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في (شراء وبيع منتجات غذائية) والتي ستتم بين بعض الشركات التابعة لصافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة والمتمثلة في شركة بنده للتجزئة والشركة المتحدة للسكر وشركة عافية العالمية) وشركة المراعي وشركاتها التابعة (والمملوكة بنسبة 36,52% لصافولا)، حيث إن لصافولا ثلاثة ممثلين في عضوية مجلس إدارة المراعي، وهم: (عضو مجلس الإدارة - أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة - أ. بدر عبد الله العيسى، والرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا والذي هو أيضاً يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة بالإنابة - المهندس ريان محمد فايز) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق بلغت 715.48 مليون ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

9. التصويت على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في (شراء وبيع منتجات غذائية وإيجار محلات تجارية) والتي ستتم بين بعض الشركات التابعة لصافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة والمتمثلة في شركة بنده للتجزئة والشركة المتحدة للسكر) وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة 8,21% وشركاتها التابعة وشركة المهيدب القابضة والمالكة لنسبة 6,36% من صافولا والتي يترأس مجلس إدارة مجموعة صافولا - أ. سليمان عبد القادر المهيدب والذي هو كذلك رئيس لمجلس إدارة شركة المهيدب القابضة، كما أن عضو مجلس الإدارة - أ. عصام عبد القادر المهيدب هو الرئيس التنفيذي لمجموعة المهيدب) والترخيص بها لعام قادم علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق بلغت 247.72 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة. 

10. التصويت على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في (مشتريات ومبيعات منتجات غذائية وإيجار محلات تجارية) والتي ستتم بين بعض الشركات التابعة لصافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة المتمثلة في شركة بنده للتجزئة وشركة عافية العالمية) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة 49% لصافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، حيث أن لصافولا أربعة ممثلين في عضوية مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية، وهم: (عضو مجلس الإدارة - أ. عصام عبد القادر المهيدب ، وهو رئيس مجلس إدارة هرفي، وعضو مجلس الإدارة - أ. عبد العزيز خالد الغفيلي وعضو مجلس الإدارة - المهندس معتز قصي العزاوي بالإضافة إلى عضوية الرئيس التنفيذي والذي يشغل كذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة بالإنابة - م. ريان محمد فايز) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق بلغت 37.98 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة.

11. التصويت على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في (إيجار محلات تجارية) والتي ستتم بين صافولا وشركاتها التابعة في قطاع التجزئة (شركة بنده للتجزئة) وشركة كنان للتطوير العقاري والمملوكة بنسبة 29,99% لمجموعة صافولا، حيث أن للمجموعة ثلاثة ممثلين في عضوية مجلس إدارة شركة كنان، وهم: ( عضو مجلس الإدارة - أ. محمد عبد القادر الفضل، وعضو مجلس الإدارة - د. سامي محسن باروم، بالإضافة إلى عضوية الرئيس التنفيذي لصافولا وشركة بنده للتجزئة بالإنابة - المهندس ريان محمد فايز) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق بلغت 41.40 مليون ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالةً أو وكالةً، وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (المرفق)، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكِل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألاً يكون الوكيل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول توجه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية من تاريخ أول اجتماع، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، كما يرجى من المساهمين أو وكلائهم الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.