"المجموعة السعودية" مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية، والمقرر عقدها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بفندق هوليدي ان الازدهار الرياض، يوم الثلاثاء 21-7-1438هـ الموافق 18-4-2017م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: 

1.التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2016م.

2.التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2016م.

3.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.

4.التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.

5.التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.

6.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (225) مليون ريال عن العام 2016م، بواقع نصف ريال واحد لكل سهم (أي ما نسبته 5% من رأس المال الاسمي)، وذلك لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية يوم انعقاد الجمعية.

7.التصويت على صرف مبلغ (1.8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.

8.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الجبيل شيفرون فيليبس (شركة تابعة) والشركة العربية الكيماوية المحدودة (لاتكس) التي يرأس مجلس إدارتها، عضو مجلس الإدارة الأستاذ حاتم الجفالي باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم، حيث قامت شركة الجبيل شيفرون فيليبس بمعاملات وعقود تجارية وبدون شروط تفضيلية لبيع منتج الستايرين إلى شركة (لاتكس)، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2016م مبلغ 18,6 مليون ريال، ويتم البيع بسعر السوق الآسيوي ناقصاً تكلفة الشحن، وهو سعر السوق المعتاد لمثل هذه الاتفاقيات في السوق المحلي.

9.التصويت على التعاملات المالية التي ستتم مع الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم، وتبلغ حصتها 50%، حيث يرأس مجلس إدارة بتروكيم (معالي الأستاذ حمد السياري)، ونائب رئيس المجلس (الأستاذ سليمان المنديل) وبصفتهم الشخصية، وتمثلت التعاملات في تمويل خدمات مساندة، وبدون شروط تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات مع شركة بتروكيم خلال العام 2016م مبلغ 1,1 مليون ريال.

10التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد والنموذج الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 1-6-1437هـ (حسب المرفق).

11.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية.

12.التصويت على تعديل لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، لتتماشى مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 13-2-2017م، بما فيها سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، ولائحة عمل لجنة المراجعة، ولائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

13.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافات أعضائها، حتى نهاية دورة المجلس الحالي المنتهية في 30 يونيو 2018 م، علماً بأن المرشحين هم:

-صالح الحصيني (عضو مجلس إدارة مستقل)
-سعد الكثيري (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
-خالد الصليع (عضو خارجي مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)

ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، وسيبدأ التسجيل في مقر الاجتماع بفندق هوليدي ان الازدهار الرياض، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً، ويحق للمساهم الذي لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه، أن يوكل شخص آخر من مساهمي الشركة أو من غيرهم على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير موظفي الشركة، أو من المكلفين من قبلها بالقيام بعمل فني، أو إداري، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً، وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً، وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو الأشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يصل نسخة من التوكيل إلى مقر الشركة قبل يومين على الأقل من يوم الانعقاد، وترسل نسخ التوكيلات إلى عنوان الشركة البريدي التالي : شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، ص. ب. 99833، الرياض 11625. مع إحضار أصل التوكيل، وأصل الهوية الشخصية يوم انعقاد الجمعية.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.