"السعودية للكهرباء" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامـة غير العادية السادسة المقـرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعـة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء 22/07/1438هـ الموافق 19/04/2017م في قاعة اجتماعات الشركة بحي النفل بالرياض (الدائري الشمالي بين مخرجي 5 و 6)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: 

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2016م. 

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م. 

3. التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2016م. 

4. التصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية في 31/12/2016م، بواقع (70 هللة) للسهم الواحد وبنسبة (7%) من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 547 مليون ريال ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) يوم انعقاد الجمعية، وسيتم الاعلان عن تاريخ صرف الارباح لاحقا. 

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م. 

6. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية، والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م، والربع الأول من عام 2018م، وتحديد أتعابه.

7. التصويت على صرف مبلغ (931,875) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي2016م.

8. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

9. التصويت على إضافة المادة التاسعة والمتعلقة بالأسهم الممتازة في النظام الأساس للشركة.

10. التصويت على تعديل المادة الثامنة عشرة والمتعلقة بالمركز الشاغر لعضوية المجلس في النظام الأساس للشركة.

11. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة التي تنتهي في تاريخ 31/12/2017م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:

1- صالح بن سعد المهنا
2- عصام بن علوان البيات
3- عبدالرحمن بن ابراهيم الحميد
4- عبدالرحمن بن سليمان الطريقي
5- يحيى بن علي الجبر
12. التصويت على تعديل سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين.
13. التصويت على تقديم الرعاية الصحية لأعضاء مجلس الإدارة وعائلاتهم واستمرارها لمدة خمس سنوات بعد انتهاء دورة المجلس.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

1- يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال.

2- لكل مساهم حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة.

يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.

للاستفسار الاتصال على الهواتف التالية: 
0118077881 / 0118077202
البريد الإلكتروني: RSADMG@se.com.sa