"العقارية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثانية والأربعون) (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في المقر الإداري للشركة العقارية السعودية في مركز العقارية بلازا بشارع العليا العام بمدينة الرياض في تمام الساعة 8:30من مساء يوم الخميس 9-7-1438هـ الموافق 6-4-2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2016/12/31م. 

2- التصويت على الحسابات الختامية والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. . 

3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. . 

4- التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م، بواقع (0.5) ريال للسهم وبنسبة (5%) من رأس المال وبمبلغ مقداره (60) مليون ريال. علماً أنه تم توزيع أربـاح على المساهمين بواقع نــصف ريال (0.5) ريال للسهم وبنسبـة (5%) من القيمة رأس المال يعادل مبلغ (60) مليون ريال، وذلك عن النصف الأول من العام المالي 2016م. ليكون إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. مبلغ (120) مليون ريال وبنسبة (10%) من رأس المال. وستكون أحقية صرف الأرباح عن النصف الثاني من العام 2016م لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات شركة تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، والتي سيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ توزيعها. 

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م. 

6- التصويت على تعيين المراجع الخارجي لمراجعة وفحص القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية للعام المالي 2017م، والقوائم المالية الأولية الموحدة للربع الأول من عام 2018م، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد اتعابه. 

7- التصويت على صرف مبلغ مقداره (3,240,000) ثلاثة ملايين ومائتان وأربعون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بواقع (360,000) ثلاثمائة وستون ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. . 

8- التصويت على تشكل لجنة المراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، للدورة الحالية التي تنتهي في تاريخ 2018/12/31م. والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكأفات اعضائها والمواقفة على تعين المرشحين التالية أسمائهم: 

1- الأستاذ/ حمد بن عبدالله الدوسري. 
2- الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد السحيباني. 
3- الأستاذ/ سلمان بن ناصر الهواوي. 
4- الأستاذ/ منصور بن سليمان المبرك. 
5- الأستاذ الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع. 

9- التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة المعدله. 

10- التصويت على مزاولة كل من عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن علي الشويعر، والدكتور/ أحمد بن عبدالله باكرمان لأعمال منافسة لأعمال الشركة. 

11- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية. 

12- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة العقارية السعودية المعدل بما لا يتعارض مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/1/28هـ. 

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال. ولكل مساهم حق حضور اجتماع هذة الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة. يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل. للاستفسار الاتصال على الهواتف التالية: 

011460000 تحويلة 3355 أو فاكس رقم: 0114601234 أو الكتابة إلى العنوان التالي: شركة العقارية السعودية (العقارية) –شئون المساهمين – ص.ب.3572 الرياض 11481، أو المراسلة على البريد الإلكتروني Info@al-akaria.com .

نموذج توكيل 
تاريخ تحرير التوكيل: ..................... 
أنا المساهم (الاسم رباعياً) (...........) الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم (...................)، بصفتي (الشخصية) أو( مفوض بالتوقيع عن/مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة ( اسم الشركة الموكلة)) ومالك(ة) لأسهم عددها (......) سهماً من أسهم الشركة العقارية السعودية (مساهمة سعودية ) المسجلة في السجل التجاري في 1397/06/17هـ ورقم 1010012539 واستناداً لنص المادة (26) من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل ( اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذي سيعقد في مركز العقارية بلازا بشارع العليا العام في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية قي تمام الساعة 8:30 من مساء يوم الخميس 9-7-1438هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 6-4-2017م . وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه. 
اسم موقع التوكيل:........................................................ 
صفة موقع التوكيل:............................................ رقم السجل المدني لموقع التوكيل:................................................ 
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنويا):................................................................. 

* ملاحظة: نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل (30 دقيقة على الأقل) من موعد بدء الاجتماع، لتتمكن أمانة سر الجمعية من استكمال مسوغات الحضور والتسجيل.