"الدرع العربي للتأمين التعاوني" تدعو السادة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

تدعو شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني السادة المساهمين الى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الانتركنتننتال قاعة الجوهرة بوابة (1) بمدينة الرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 02-07-1438هـ الموافق 30-03-2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ( 2 ) ريال للسهم وبنسبة 20% من رأس المال وبإجمالي ( 40,000,000 ) ريال على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية.

2. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات المادة (224) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28/1/1437هـ. (الرجاء الاطلاع على المرفق )

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال ، ولكل مساهم يملك أسهم - أيا كانت عدد هذه الاسهم - في الشركة حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة الغير عادية وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الاجتماع الأول فإنه سوف يتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحده من انتهاء المده المحددة للإجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال الشركة على الاقل، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو من الاشخاص المرخص لهم او كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم باعمال التوثيق وذلك قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 61352 الرياض 11565 مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) أصل التوكيل و بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0112505400.

نموذج توكيل
تاريخ تحرير التوكيل: / / 
الموافق: / / 
أن المساهم ________________ الجنسية _________ بموجب هوية شخصية رقم _______________ (أو رقم الاقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) صادرة من ____________ بصفتي __________ أو مفووض بالتوقيع عن مدير رئيس إدارة شركة ______________ ومالكـ/ـة لأسهم عددها ________ سهماً من أسهم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010234323.

وإستناداً لنص المادة 28 من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل ____________________ لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والذي سيُعقد في فندق (الانتركنتننتال قاعة الجوهرة) في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 02-07-1438هـ الموافق 30-03-2017م ، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الإجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

أسم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل:
رسم السجل المدني لموقع التوكيل ( أو رقم الاقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)
توقيع الموكل(يضاف الختم الرسمي إذا كان مالك الاسهم شخصا اعتباريا).