"المتقدمة للبتروكيماويات" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (السـابع)

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية السـابع والمنعقد في يوم الثلاثاء تاريخ 08-06-1438هـ الموافق 07-03-2017م بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام برئاسة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم (رئيس مجلس الإدارة) حيث تم التصويت وإصدار قرارات على كافة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

2. الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسيمبر 2016م.

4. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع لعام 2016م بإجمالي (137.8) مليون ريال تمثل نسبة (7%) من رأس المال بواقع (0.7) ريال للسهم، بالإضافة إلى ما تم توزيعه من الأرباح بناءً على توصية مجلس الإدارة عن الأرباع الثلاثة السابقة لعام 2016م بإجمالي (373.9) مليون ريال تمثل نسبة (21.5%) من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م هو (511.7) مليون ريال تمثل نسبة (28.5%) من رأس المال. وتكون أحقية الأرباح للربع الرابع لعام 2016م فقط للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة في تداول يوم 07-03-2017م.

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2017م، مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

6. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السادة/ إرنست آند يونق كمراجعين خارجيين للعام المالي 2017م.

9. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.

10.الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وإجراءات وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.

وقد تم إنتخاب أعضاء لجنة المراجعة كما يلي:

أ ) عبدالعزيز بن عبدالله الملحم ( عضو مجلس إدارة مستقل )
ب ) سلطان بن محمد السليمان ( عضو مجلس إدارة غير تنفيذي )
ج ) هشام الناصر (من غير أعضاء مجلس الإدارة ) 

وسيتم إيداع الأرباح عن الربع الرابع لعام 2016م في حسابات المساهمين اعتباراً من يوم الخميس 23 مارس 2017م.