"سلامة للتأمين التعاوني" تدعو مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

يسر مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الاثنين 27/03/1438هـ الموافق 26/12/2016م، بمقر الشركة الرئيسي الكائن بالدور الثاني – مركز بن حمران التجاري – طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (شارع التحلية) بجدة، وذلك لمناقشة البنود التالية: 

1. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015م، حيث تم تأجيل التصويت على هذا البند في اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 19/6/2016م، بسبب عدم حضور السادة المساهمين سوى أعضاء مجلس الإدارة، وتم الإمتناع عن التصويت على هذا البند. 

2. التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة للدورة المنتهية بتاريخ 31/5/2016م وحتى تاريخ 19/6/2016م، حيث تم تأجيل التصويت على هذا البند في اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 19/6/2016م، بسبب عدم حضور السادة المساهمين سوى أعضاء مجلس الإدارة، وتم الإمتناع عن التصويت على هذا البند. 

3. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 1/6/2016م ولمدة ثلاث سنوات. علماً بأن المرشحين هم: 

1. د. مريع سعد هباش، رئيساً للجنة 
2. أ. سالم علي القحطاني، عضواً 
3. أ. علاء عبدالله محمد الهاشم، عضواً 

4. التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الدكتور/ صالح جميل ملائكة والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين طبي وممتلكات حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات للسنة الماضية بلغت 390 ألف ريال. 

علماً بأنه يحق لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم، وله الحق في أن ينيب عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في الحضور بموجب وكالة خطية مصدق عليها من جهة معترف بها: 

الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لإحداها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. 

البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق. 

الجهة التي يعمل فيها المساهم الراغب في التوكيل. 

إحدى الجهات الحكومية المختصة. 

على أن تسلم تلك الوكالات للمركز الرئيسي للشركة في مركز بن حمران التجاري- الدور الثاني – مكتب رقــــــم A-210، طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (شارع التحلية)، جدة ص. ب. 122392 جدة 21332، فاكس 6647387 012، تلفون : 6647877 012، تحويلة (800) أو (200) أو اصطحاب أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية. 

وتجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة سيكون بمن حضر، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به وبموكله (إن وجد) بالإضافة إلى بطاقة الهوية أو الإقامة. 

كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل. مع العلم بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم بغاية حق حضور الجمعية العامة العادية والتصويت على جدول الأعمال هو نهاية تداول يوم 26/12/2016م. 

نموذج توكيل : 

أنا المساهم (الاسم رباعيا أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في السجل التجاري)، الموقع أدناه، بموجب (السجل المدني/ السجل التجاري / بطاقة إقامة) رقم وتاريخ ../ .../1438هـ، وبصفتي أحد مساهمي شركة سلامة للتأمين التعاوني والمالك لعدد (....) سهم، قد وكلت السيد/ الاسم الرباعي) (السجل المدني/ السجل التجاري) رقم (هو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 27/03/1438هـ الموافق 26/12/2016م في المركز الرئيسي للشركة بمركز بن حمران التجاري، الدور الثاني مكتب رقـــــم A-210، طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (شارع التحلية)، جدة، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوثيق على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع. 

حرر في / / التصديق 
الاسم : التوقيع : الصفة