"عناية السعودية للتأمين التعاوني" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

يسر مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة 10:30 مساءً من يوم الثلاثاء بتاريخ 23-09-1437هـ الموافق 28-06-2016م بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في31/12/2015م.

2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.

3-التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31-12-2015م.

4-التصويت على إختيار وتعيين مراجعي حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي2016م بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم. 

5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

6-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة ميدنت انترناشونال والمملوكة بنسبة100% لشركة ميونخ ري والترخيص لها لعام قادم، علمأ بأن التعامل الذي تم خلال العام 2015 كانت لصيانة النظام الآلى وتقديم خدمات الدعم الفني بمبلغ سنوي قدره 1,360,000 ريال سعودي وخدمات التطوير لأنظمة الحاسب الآلي بمبلغ وقدره 3,800 ريال سعودي لليوم الواحد عند الطلب. الأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هم الأستاذ/ أندرو كيلتي عضو مجلس الإدارة والدكتور/ مايكل بيتزر عضو مجلس الإدارة. ولا يوجد شروط على هذه التعاقدات.

7-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية المحدودة SBM والمملوكة بنسبة 100% من شركة إبراهيم الجفالي والترخيص لها لعام قادم، علماً بأن التعامل الذي تم خلال العام 2015 كان لتقديم خدمات حاسب آلي وخدمات تقنية وقد بلغت قيمة العقود السنوية مع الشركة مبلغ إجمالي وقدره 125,000 ريال سعودي خلال الفترة المالية. العضو الذي له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هو الأستاذ/ خالد أحمد الجفالي - رئيس مجلس الإدارة ولا يوجد شروط على هذه التعاقدات. 

8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة ميونخ ري اوف مالطا والمملوكة بنسبة 100% من شركة ميونخ ري والترخيص لها لعام قادم، علماً بأن التعامل الذي تم خلال العام 2015 كان لتقديم خدمات إعادة التأمين للشركة وفق إتفاقية إعادة التأمين المبرمة معها بنسبة 50% في المطالبات والإكتتابات. الأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أوغير مباشرة هم الأستاذ/ أندرو كيلتي ، والدكتور/ مايكل بيتزر. ولا يوجد شروط على هذه التعاقدات.

9-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة إبراهيم الجفالي وأخوانه على إستئجار مكتب بمدينة الدمام والترخيص لها لعام قادم، علماً بأن التعامل الذي تم خلال العام 2015 كان بقيمة عقد سنوي بإجمالي وقدره 30,000 ريال سعودي لخدمة أغراض الشركة التوسعية مستقبلاً. العضو الذي له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هوالأستاذ/ خالد أحمد الجفالي - رئيس مجلس الإدارة. ولا يوجد شروط على هذه التعاقدات.

10-التصويت على تعيين العضو الأستاذة/ الدانا الجفالي كعضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) بشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لتكمل دورة العضو المستقيل الأستاذ/ خالد الجفالي والتي بدأت بتاريخ 23/01/2015م وتنتهي بتاريخ 22/01/2018م وذلك بعد إستلام خطاب عدم الممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

11-التصويت على تعيين الأستاذ/ أندرو كيلتي كعضو في مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ليحل محل الدكتور/كريستيان شنايدر عضو مجلس الإدارة الحالي والممثل الرسمي لشركة (ميونخ ري) ليكمل دورة العضو السابق والتي بدأت بتاريخ 23/01/2015 وتنتهي بتاريخ 22/01/2018.

12-التصويت على لائحة حوكمة الشركات (المحدثة).

13-التصويت على لائحة لجنة المراجعة (المحدثة).

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

1-أن الإجتماع الثاني سيكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة.

2-لكل مساهم أياً كانت عدد أسهمه الحق في حضور الإجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه وذلك بإبراز شهادة الأسهم الأصلية أو صور عنها إضافة إلى بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر.

3- للمساهم إذا كان لا يستطيع حضور الإجتماع المشار إليه أن يوكل شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وفي هذه الحالة يتعين أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لإجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو أحد البنوك التي للمساهم حساب بها، أو جهة العمل، وفي حال كون جهة العمل أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسؤول من إحدى الغرف التجارية الصناعية. وتنوه إدارة الشركة بضرورة إرسال التوكيلات على فاكس رقم 0126640833 مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع -أصالة أو وكالة - بطاقاتهم الشخصية، وللإستفسار يرجى الإتصال على هاتف رقم 0122291900 أو عبر الفاكس رقم-0126640833، أو عبر البريد الإلكتروني General.assembly@saudienaya.com

نص التوكيل : إلى كل من يهمه الأمر فإني - إسم الموكل - وبصفتي مالكاً لأسهم تمثل - عدد الأسهم - سهماً في شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني ويحق لي بموجبها - عدد الأصوات - صوتاً، قد عينت بموجب هذا التوكيل - اسم الوكيل - لينوب عني كوكيل في حضور الجمعية العمومية السنوية عناية السعودية للتأمين التعاوني في تاريخ 23-09-1437هـ والموافق 28-6-2016 م، أو أي تاريخ لاحق في حالة تأجيله. بناءً على ما تقدم، فقد وقعت على هذا التوكيل_التاريخ_.

توقيع الموكل.