"بنك الجزيرة" يدعو مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة بنك الجزيـــرة دعوة مساهمي البنك الكرام لحضـــور اجتمـاع الجمعيـــة العامـــة غير العادية( الثالثة و الخمسون) المقرر عقده في تمام الساعة التاسعة و خمسة و أربعون دقيقة 9:45 من مساء يوم الخميس 25-09-1437هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 30-06-2016م في مقر الإدارة العامــة للبنك الواقع على تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع حراء في حي النهضة بمدينة جدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2015م.

2- التصويت على الميزانية العمومية للبنك كما في 31-12-2015م وعلى حساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في ذلك التاريخ.

3- التصويت على تقرير مراقبي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2015م.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضــاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2015م.

5- التصويت على اختيار اثنين من مراجعي الحسابات من قائمة المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات البنك والبيانات المالية السنوية والبيانات ربع السنوية للسنة المالية 2016م وتحديد أتعابهم.

6- التصويت على إلغاء النص الحالي للمادة (17) من النظام الأساسي الخاصة بأسهم تأهيل عضو مجلس الإدارة.

7- التصويت على إضافة نص جديد في المادة (17) من النظام الأساسي خاص بجواز شراء الشركة لأسهمها أو ارتهانها.

8- التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي الخاصة بالجمعيات العامة.

9- التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي الخاصة بالنصاب القانوني في الجمعية العامة العادية.

10- التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي الخاصة بالنصاب القانوني في الجمعية العامة غير العادية.

11- التصويت على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي الخاصة بحقوق التصويت.

12- التصويت على تعديل المادة (43) الفقرة (ب) من النظام الأساسي الخاصة بتوزيع الأرباح.

وطبقاً للمادة (86) من نظام الشركات السعودي، لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة أو تفويض شخص آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المطروحة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة، بمقتضى توكيل مصدق عليه من أحد البنوك أو الغرف التجارية أو جهة العمل.

ويرجى من السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة تسجيل أسمائهم وعدد الأسهم التي يمتلكونها أو يمثلونها وإبراز إثبات الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم قبل وقت الاجتماع بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيلهم قبل بدء الاجتماع. كما يرجى من السادة المساهمين الذين يرغبون في إنابة غيرهم، التفضل بإرسال الوكالات إلى إدارة البنك قبل موعد اجتماع الجمعية العامة إلى سكرتارية مجلس الإدارة بالإدارة العامة لبنك الجزيرة ص. ب 6277 جدة 21442، أو إرسالها على الفاكس رقم 2346846-012، أو الفاكس رقم 2157358-011. ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس مال البنك طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك.

وللرد على أي استفسار، يرجى الاتصال عبر الهاتف رقـــم 6098950-012، أو الهاتف رقـــم 2157325-011 وعبر الفاكس رقم 2346846-012 أو الفاكس رقم 2157358-011 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك.