"الخضري" تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة المتضمنة زيادة رأس المال (الإجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أن يدعو جميع مساهمي الشركة الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة مساء يوم الثلاثاء 23/09/1437هـ الموافق 28/06/2016م في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بفندق ميركيور بالخبر، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: 

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015. 

2-لتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015.

3-التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2015.

4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016، وتحديد أتعابة.

5-التصويت على تجديد الترخيص - لعام قادم- بالعقود التي بين الشركة وأطراف ذات علاقة والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله الخضري) مصلحة فيها، علماً بأن التعاملات التي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية سابقاً واردة بالمرفق.

6-التصويت على العقود التي ستتم بين الشركة وأطراف ذات علاقة والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله الخضري) مصلحة فيها ، والترخيص بها لعام قادم، وذلك حسب الوارد بالمرفق.

7-التصويت على تجديد الترخيص- لعام قادم - بإستمرار مشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلى عبدالله الخضري) في أنشطة منافسة لنشاط الشركة، وذلك حسب الوارد بالمرفق.

8-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015.

9-التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2015م، وذلك لتعزيز مركز الشركة المالي.

10-التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 531,250,000 ريال (خمسمائة وواحد وثلاثون مليون ومائتي وخمسون ألف ريال) إلى 557,812,500 ريال (خمسمائة وسبعة وخمسون مليون وثمانمائة وإثني عشر ألف وخمسمائة ريال) بنسبة قدرها 5% من رأس مال الشركة، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند الأرباح المبقاة كما في 31/12/2015 بواقع 26,562,500 ريال (ستة وعشرون مليون وخمسمائة وإثنين ألف وخمسمائة ريال)، حيث يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 53,125,000 سهم ليرتفع بعد الزيادة إلى 55,781,250 سهم، وذلك من خلال منح أسهم مجانية بمعدل سهم لكل عشرين أسهم، وفي حالة وجود كسور اسهم فسوف يتم تجميعها في محفظة واحدة ثم بيعها في السوق خلال 30 يوم من تاريخ الإنتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة، وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للسادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.

11- التصويت على صرف مبلغ 1,200,000 ريال (مليون ومائتي ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو عن السنة المنتهية في 31/12/2015.

12-الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتفق مع الزيادة في رأس المال وبما يتفق مع نظام الشركات (1437هـ- 2015م)، وذلك حسب الوارد بالمرفق.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

1- النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو عدد من المساهمين يمثلون (50%) على الأقل من رأسمال الشركة.

2- يجوز لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن إسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً لإحداها أو البنوك السعودية أو جهة عمل المساهم أو إحدى الجهات الحكومية المختصة على أن يرسل التوكيل بمقر الشركة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ إنعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي: شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، طريق الدمام الخبر السريع، أبراج مازن السعيد، ص.ب 3589 الخبر 31952 عناية: سكرتير مجلس الإدارة.

3- على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل لقيد اسمائهم بكشف الحضور ومعهم هوياتهم الشخصية.