"سدافكو" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

اعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) الإعلان عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية التي إنعقدت في مدينة جدة بفندق إنتركونتنتال - قاعة رقم 360 أمس الأربعاء 25/08/1437هـ الموافق 01/06/2016 في الساعة السادسة والنصف مساءا . وإنعقد الإجتماع بعد إكتمال النصاب القانوني ، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي : 

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2016 

2. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2016

3. الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 01/04/2015م إلى 31/03/2016م

4. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 130,000,000 (مائة وثلاثون مليون ريال سعودي ) كأرباح على السادة المساهمين بواقع (4) أربعة ريالات للسهم الواحد وهو ما يعادل 40% من رأس مال الشركة وذلك للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة ، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً 

5. الموافقة على إختيار إرنست ويونج كمراقب لحسابات الشركة بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 01/04/2016 وتنتهي في 31/03/2017 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/04/2015 إلى 31/03/2016.

7. الموافقة علي صرف مبلغ 2.8 مليون ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ أربعمائة ألف ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء للعام المالي المنتهي في 31/03/2016. 

8. الموافقة على المعاملات والعقود التي ستتم بين الشركة وأطراف ذي علاقة وهي شركة البروج للتأمين التعاوني في السعودية والترخيص بها لعام قادم إعتباراً من 01/07/2016م وحتي 30/06/2017م ، وتفاصيل هذه المعاملات والعقود هي كالتالي : خدمات تأمينية من شركة البروج للتأمين التعاوني (شركة منتسبة) في السعودية ، حيث أن شركة الخليج للتأمين تملك نسبة 28.5% في شركة البروج للتأمين التعاوني ويشغل عضو مجلس إدارة سدافكو الأستاذ / فيصل حمد العيار منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين.