"بروج للتأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني)

اعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءأ يوم الثلاثاء بتاريخ 24-08-1437 الموافق 31-05-2016 في برج رافال فندق كيمبنسكي في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م. 

2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م. 

3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2015م. 

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م. 

5- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للعام 2016م والربع الأول من العام 2017م، وتحديد أتعابهم بقيمة 330,000 ريال سعودي وهم: 

أ- PKF البسام والنمر المحاسبون المتحالفون 

ب- مكتب عبدالعزيز النعيم محاسبون ومراجعون قانونيون 

6- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وأطراف ذات علاقة والترخيص بها للعام 2016م على النحو التالي: 

أ‌- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومؤسسة سقالة التجارية ومصنع الذواق للأغذية (فرع مؤسسة سقالة) المملوكة من الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها للعام 2016م ، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 9,502,029 ريال سعودي. 

ب‌- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها للعام 2016م ، وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 4,822,854 ريال سعودي. 

ج‌- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف محمد عبد الوهاب ناغي المتحدة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها للعام 2016م، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 5,840,038 ريال سعودي. 

د‌- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة التموين العربي التجارية المحدودة وشركة التموين العربي للأطعمة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها للعام 2016م، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 8,017,987 ريال سعودي. 

هـ‌- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وكل من مؤسسة حافل لنقل الحجاج وشركة الأندلس لنقل الحجاج و شركة رحال الوطنية للخدمات الحدودة والترخيص بها للعام 2016م، والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها للعام 2016م، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 11,969,050 ريال سعودي. 

وـ‌- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة البترجي الصناعية وشركة مصنع محمد إبراهيم بترجي للأيس كريم والعصير والعضو صاحب المصلحة الأستاذ إبراهيم محمد بترجي والترخيص بها للعام 2016م ، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 477,017 ريال سعودي. 

زـ- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ والعضو صاحب المصلحة الأستاذ زياد بسام البسام والترخيص بها للعام 2016م ، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 46,162 ريال سعودي. 

ح- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة علي حسن السيد وأبناؤه للتجارة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ عادل علي السيد والترخيص بها للعام 2016م ، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 83,329 ريال سعودي. 

ك- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج للتأمين والأعضاء أصحاب المصلحة الأستاذ خالد سعود الحسن والأستاذ رأفت عطية السلاموني والترخيص بها للعام 2016م ، وهي تعاملات إعادة تأمين إختياري بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 431,716 ريال سعودي. 

7- الموافقة على صرف مبلغ (900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وفقا لأحكام المادة (17) من النظام الأساس للشركة وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) ريال لكل عضو. 

8- الموافقة على إعتماد قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة المحدثة ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجنة والموافقة على تشكيل لجنة المراجعة على الشكل التالي: 

أ‌- الأستاذ/ زياد بسام البسام 

ب‌- الأستاذ/ علي خالد الشيباني 

ج- الأستاذ/ عبدالله سعود الرشود