"الجزيرة تكافل" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

اعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 22-08-1437 الموافق 29-05-2016 في مقر الشركة بمركز المساعدية في مدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

بند1:- الموافقة على ماورد بتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015م.

بند2:- الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015م.

بند3:- الموافقة على القوائم المالية الختامية للشركة و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015م.

بند4:- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ31/12/2015م.

بند5:- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين تعادل 5% من رأس مال الشركة بواقع 50 هللة لكل سهم بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ اجمالي 17,500,000 ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجل الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة وسوف تودع الأرباح في حسابات المساهمين خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة.

بند6:- الموافقة على توصية لجنة المراجعة لاختيار شركة أرنست آند يونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) و شركة ابراهيم البسام وعبدالمحسن النمر المحاسبون المتحالفون (محاسبون قانونيون) لمراجعة القوائم المالية الأولية و السنوية للشركة للسنة المالية 2016م و اقرار اتعابهم المقترحة.

بند7:- الموافقة على ما تم صرفه من مكافآت و بدلات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م بمبلغ اجمالي 839 ألف ريال وفقا للمادة 17 من نظام الشركة الأساسي .

بند8:- الموافقة على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و الأطراف ذات العلاقة وفقا لما يلي :

- الموافقة على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و بنك الجزيرة و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان مصلحة فيها و الترخيص بها لعام قادم علما بأن اجمالي مبلغ التعاملات مع البنك في العام السابق بلغ 71 مليون ريال .

- الموافقة على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجزيرة للاسواق المالية و التي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن طارق أبا الخيل مصلحة فيها و الترخيص بها لعام قادم علما بأن اجمالي مبلغ التعاملات مع شركة الجزيرة للأسواق المالية في العام السابق بلغت 426 ألف ريال .

- الموافقة على عقود التأمين التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ صقر بن عبداللطيف نادرشاه و الترخيص بها لعام قادم علما بأن اجمالي مبلغ التعاملات مع عضو مجلس الإدارة الأستاذ صقر نادرشاه في العام السابق بلغ 1400 ريال .