"السعودية للخدمات الأرضية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بمدينة جدة الكائن بمركز الحناكي التجاري بشارع الأمير سلطان في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 29-08-1437 الموافق 05-06-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بند1:-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2015/12/31م

بند2:-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2015م.

بند3:-التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في2015/12/31م

بند4:-التصويت على تعيين المراجع الخارجي لحسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابها.

بند5:-التصويت على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م

بند6:-التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للربع الأول والثاني والثالث والرابع عن السنة المالية 2015م والبالغة 383,520,000 ريال سعودي بواقع 2.04 ريال للسهم وبنسبة 20.4 % من رأس مال الشركة البالغ 1,880,000,000ريال سعودي ، بناءً على توصيات مجلس الإدارة بالتفويض الممنوح لها من الجمعية العامة الغير عادية والتى عقدت بتاريخ 5/10/2015 م.

بند7:-التصويت على صرف مبلغ2,116,401 ريـال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع200,000 ريـال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 علماً بأنه قد تغير بعض أعضاء المجلس خلال العام 2015م نظراً لاستقالة عضوين وتعيين عضوين آخرين مكانهما وبالتالي تم إحتساب إجمالي مبلغ المكافأة حسب الفترة التي قضاها كل عضو من أعضاء المجلس خلال العام.

بند8:-التصويت على جميع العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة والأطراف ذوي العلاقة والتي تم إدراجها في المرفق (أ) والترخيص بها للعام القادم، علماً بأن إدارة الشركة تؤكد أن هذه التعاملات تقوم على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين.

بند9:-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ مزيد بن سرداح الخالدي عضواً بمجلس الإدارة وذلك إعتباراً من 03/01/2016م وحتى نهاية الدورة الحالية التى تنتهي في 05/05/2019م وذلك في المكان الشاغر بعد إستقالة المهندس/ صالح بن ناصر الجاسر من عضوية المجلس.

بند10:-التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة.

بند11:-التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة.

بند12:- التصويت على الترخيص لكلاً من أعضاء مجلس الإدارة (الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد والأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي ممثلي الشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران والتي تمتلك الشركة الوطنية لخدمات الطيران فيها نسبة40.9% وكذلك نسبة 39.2% من شركة طيران ناس (طرف ذي علاقة) ، والدكتور/ عمر بن عبدالله جفري والمهندس/ نادر بن أحمد خلاوي ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في مجلس الإدارة) بمزاولة الجهات التى يمثلونها أعمال منافسة للشركة تتمثل في مجال بيع تذاكر السفر داخل مطارات المملكة ، علماً بأن الشركة قد أوقفت مزاولة نشاط بيع تذاكر السفر داخل مطارات المملكة. حيث يوصي المجلس بالترخيص بتجديدها لعام قادم.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب. 48154 جدة 21572 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال أو المراسلة يرجى التواصل مع إدارة الشركة عبر الهاتف رقم 0126909999 تحويلة 8866 أو عبر الفاكس رقم 0126909831 أو على البريد الالكتروني tadawul@saudiags.com .