"مجموعة عبدالمحسن الحكير" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 15-08-1437 الموافق 22-05-2016 في فندق هيلتون دبل تري - بوابة الأعمال في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م .

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م .

3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م . 

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م .

5- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وهو إرنست ويونغ ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م وتحديد أتعابه . 

6- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2015م وذلك بواقع (1.25) ريال للسهم الواحد وبنسبة (12.5%) من قيمة الاسهم الاسمية عن النصف الأول من العام ، و (1.25) ريال للسهم الواحد و بنسبة (12.5%) من قيمة الأسهم الإسمية عن النصف الثاني من العام نفسه ليصبح إجمالي الارباح النقدية الموزعة لعام 2015م (137,500,000) ريال سعودي بواقع (2.5) ريال للسهم الواحد بنسبة (25%) من قيمة الاسهم الاسمية . علما بأن أحقية أرباح النصف الثاني من العام المالي 2015 م تكون لمساهمي الشركة المسجلين لدي مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم 2016/03/10م .

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بشكل مرحلي لعام 2016م . 

8- الموافقة على صرف مبلغ 650,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م بواقع 200,000 ريال لكل عضو مستقل و50,000 ريال لعضو لجنة المراجعة .

9- الموافقة على التجديد للأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 2015/12/31م بين الشركة وأطراف ذات علاقة والترخيص بها للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م وذلك كما في المرفق .

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 2015/12/31م بين الشركة وأطراف ذات علاقة والترخيص بها للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م وذلك كما في المرفق .

11- الموافقة على منح ترخيص لعام قادم بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة مساعد عبدالمحسن الحكير وماجد عبدالمحسن الحكير وسامي عبدالمحسن الحكير في اعمالا شبيهة او منافسة لاعمال الشركة وذلك كما في المرفق .

12- الموافقة على إتفاقية إدارة وتشغيل لمركز الحكير رياضة وترفيه (مشروع الربوة- الرياض) المبرم مع مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة (طرف ذو علاقة) وذلك مقابل عائدإستثماري ثابت مقداره 4.5 مليون ريال سنوياً .

13- الموافقة على عقد خدمات مقاولة المبرم مع شركة سعف الرائدة للبناء وهي مملوكة لكل من مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة ومملوكة أيضاً لشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة والتي يمتلك فيها أعضاء مجلس الإدارة وهم السيد/ مساعد عبدالمحسن الحكير والسيد/ ماجد عبدالمحسن الحكير والسيد/ سامي عبدالمحسن الحكير , وهو عقد أعمال تشطيب وتجديد لدورين من فندق الحمراء وذلك بقيمة3,3 مليون ريال .