"الكيميائية الأساسية" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 08-08-1437 الموافق 15-05-2016 بفندق موفنبيك في مدينة الخبر بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 

2) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 

3) الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 

4) الموافقة على تعيين السادة / برايس وتر هاوس كوبرز كمراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 

5) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2015م والترخيص بتجديدها للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م وهي كما يلي : 

أ – شراء مواد من شركة هانتسمان هولندا (طرف ذات علاقة) بمبلغ (76,826,166) ريال والتي تمت خلال عام 2015م والترخيص بتجديدها لعام قادم. 

ب- رسوم إمتياز لشركة هنكل المحدودة بالمملكة المتحدة (طرف ذات علاقة) بمبلغ ( 7,571,395) ريال والتي تمت خلال عام 2015م والترخيص بتجديدها لعام قادم. 

ج- مبيعات مواد لمجموعة شركات هنكل في الشرق الأوسط (طرف ذات علاقة) بمبلغ (34,454,570) ريال والتي تمت خلال عام 2015م والترخيص بتجديدها لعام قادم. 

د – الموافقة على العقد المبرم بين شركة الصناعات الكيميائية الأساسية وشركة جلوب مارين للنقل بشأن خدمات تخليص جمركي وتخزين بمستودعاتها بمبلغ (122,572) والتى تمت خلال عام 2015م ، وهى آحدى الشركات التي يرأس مجلس إداراتها أحد أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ احسان فريد محمود عبد الجواد ، والترخيص بتجديدها لعام قادم. 

6) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 

7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2015م قدرها (27,500,000) ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد بنسبة (10%) من رأس مال الشركة ، وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية بتاريخ 08/08/1437 هـ الموافق 15/05/2016م ، وسيعلن عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. 

8) الموافقة على صرف مبلغ (900 ) ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (100) الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م ، علاوة على ( 3000 ) ريال بدل حضور عن كل جلسة يحضرها العضو في جلسات المجلس واللجان ، ومكافأة سنوية قدرها (50) ألف ريال لإعضاء اللجان ، وكذلك مصاريف الإقامة والتنقلات والسفر للأعضاء من خارج المنطقة الشرقية حيث مقر الشركة خلال تلك الفترة. 

9) لم يتم التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أسامة فاروق عبد الحميد عضواً بمجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية من يوم 01/03/2016م وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة التي ستنتهي في 14/06/2016م وذلك في المكان الذي شغر بعد استقالة الأستاذ/ صالح مانع علي اليامي من عضوية المجلس. 

10) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من 15/06/2016م لمدة ثلاث سنوات ، علماً بأن التصويت قد تم بالطريقة التراكمية ، حيث تم إنتخاب كلاً من السادة :- 

1- الأستاذ / سليمان عبدالله حمد القاضي 
2- الأستاذ / عبدالله مهنا عبد العزيز المعيبد 
3- الأستاذ / طارق علي عبدالله التميمي 
4- الأستاذ / عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعيبد 
5- الأستاذ / احسان فريد محمود عبد الجواد 
6- الأستاذ / عبد العزيز عبدالله عبد العزيز النعيم 
7- الأستاذ / عبد اللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي 
8- الأستاذ / خالد عبد الله ابراهيم المعمر 
9- الأستاذ / عزيز محمد مبارك ال فهد القحطاني