"بترورابغ" تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة.

يسر مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، بترورابغ (شركة مساهمة سعودية) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة التي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة عصرا بتاريخ 27 رجب 1437هـ، الموافق 4 مايو 2016م، بمقر الشركة بمحافظة رابغ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2015م.

2.التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

3.التصويت على تقرير المراجع الخارجي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

5.التصويت على تعيين المراجع الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة والبيانات المالية السنوية والربع سنوية للعام 2016م، وللربع الأول للعام 2017م وتحديد أتعابه.

6.التصويت على ماتم توزيعه من أرباح بناء على اقتراح مجلس الادارة عن النصف الأول من السنة المالية 2015م بمبلغ (438) مليون ريال سعودي وبواقع (0.5) ريال لكل سهم وبنسبة (5%) من راس المال.

7.التصويت على عدم توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2015م وفقا لتوصية مجلس الإدارة بتاريخ 24 فبراير 2016م.

8.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وجهات ذات علاقة (شركة الزيت العربية أرامكو و شركة سوميتومو كيميكال للكيماويات) المذكورة في تقرير مجلس الإدارة لعام 2015م والترخيص بها لعام قادم.

كما تم الإفصاح عنه في القوائم المالية السنوية المُدَقَّقة، دخلت الشركة في اتفاقيات مختلفة مع الشريكين المُؤسِّسَين والشركات التابعة لها على النحو التالي: (انظر المرفق).

9.التصويت على مكافات أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وقدرها (150,000) ريال سعودي لكل عضو وهم ثلاث أعضاء عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر، 2015م، وإجمالي (450,000) ريال سعودي

وللإطلاع على المستندات الخاصة ببنود الجمعية وخريطة توضح موقع مقر الشركة، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.petrorabigh.com

هذا ولكل مساهم حائز لعشرين (20) سهماً على الأقل حق حضور الإجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهما اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الإجتماع بموجب التوكيل المبين في المرفق.

ويرسل التوكيل لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، بترورابغ (عناية شوون المساهمين) ص.ب 666 رابغ الرمز البريدي 21911 ليصل إلى الشركة قبل موعد الإجتماع بأسبوع واحد على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكله للأسهم.

يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل الموعد بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.

وللإستفسار يرجى الإتصال على الهاتف المباشر رقم: 4251234 (012) أو فاكس رقم: 4258755 (012)، خلال الساعات التالية: من 8:00 صباحا إلى 3:00 مساء. علما بأن النصاب القانوني المطلوب لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية المذكورة أعلاه هو حضور مساهمين يمثلون (75%) من رأْس مال الشركة.

كما أن الشركة سوف توفر حافلات تنطلق في تمام الساعة 1:00 ظهرا من شمال مدينة جدة (رد سي مول) إلى مقر الشركة والعودة بعد انتهاء الجمعية. فلمن يرغب من السادة المساهمين نرجوا الإتصال على الأرقام الموضحة أعلاه للتسجيل كما نرجوا الإلتزام بالحضور في الموعد المحدد.