" المواساة للخدمات الطبية " تعلن عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر والتي عقدت في تمام الساعة 20:00 بتاريخ 26-06-1437 الموافق 04-04-2016 في مقر الشركة في مدينة الدمام بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

 

1. الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة لعام 2015م.

2. المصادقة على القوائم المالية للشركة لعام 2015م.

3. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في 31/12/2015م.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة.

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 100 مليون ريال عن العام المالي 2015م بواقع 2 ريال (ريالين) للسهم الواحد تعادل نسبة 20% من رأس مال الشركة، وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.

6. الموافقة على اختيار مراجع الحسابات السادة (إرنست ويونغ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والنتائج المالية الربع السنوية للعام المالي 2016م وتحديد أتعابه.

7. إجازة ما تم تنفيذه خلال العام 2015م من عقود التوريد والإيجارات وتذاكر السفر بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والمملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد / محمد سلطان السبيعي والسيد / ناصر سلطان السبيعي) بمبلغ وقدره 18,718,000 ريال (ثمانية عشر مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف ريال سعودي)، والموافقة على عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر التي سوف تنفذ خلال العام 2016م والمقدرة بمبلغ 22 مليون ريال (إثنان وعشرون مليون ريال) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة ولمدة سنة. 

8. إجازة ما تم تنفيذه خلال العام 2015م من عقود تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (السيد / خالد سليمان السليم) بمبلغ وقدره 10,120,000 ريال (عشرة ملايين ومائة وعشرون ألف ريال سعودي)، والموافقة على العقد السنوي لتنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق المقرر تنفذيها خلال العام 2016م والمقدرة بمبلغ 12 مليون ريال (إثنا عشر مليون ريال سعودي) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة و لمدة سنة.

9. الموافقة على صرف مبلغ وقدره 1,400,000 ريال (مليون وأربعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.

10. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ سامي عبدالكريم العبدالكريم عضواً مستقلاً بمجلس إدارة الشركة بديلاً عن العضو المستقيل السيد/ ديفيد أنطوني برايس.