"المراعي" تعلن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال

اعلنت شركة المراعي (الشركة) لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع الجمعية) المنعقده في فندق الهوليدى إن الإزدهار، قاعة 3 بمدينة الرياض في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد 25 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 3 أبريل 2016م، فبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد، تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال، وكانت نتائج التصويت على النحو التالي: 

1-التصويت بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

2-التصويت بالموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

3-التصويت بالموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

4-التصويت بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م بواقع 1.15 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 690 مليون ريال أي ما يعادل 11.5% من رأس المال، وعلى أساس 600 مليون سهم، على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز الإيداع بشركة السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية المقرر يوم الأحد 25 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 3 أبريل 2016م. وسيتم تحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الأحقية يوم الاحد الموافق 12 أبريل 2016م عن طريق البنك السعودي البريطاني (ساب)، وفي حال عدم استلام الأرباح في ذلك التاريخ يمكن زيارة أقرب فرع من فروع البنك أو التواصل مع الشركة عن طريق الهاتف : 96611470000500 تحويلة 7233 و 6280 أو من خلال البريد الإلكتروني لعلاقات المستثمرين ( investor.relations@almarai.com ).

5-التصويت بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السادة / كي بي أم جي الفوزان والسدحان كمراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة والمخاطر، لمراجعة الحسابات والقوائم المالية الموحدة الأولية والسنوية للعام المالي 2016م، والحسابات والقوائم المالية الموحدة الأولية للربع الأول 2017م، وتحديد أتعابه.

6-التصويت بالموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

7-التصويت بالموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

8-تم إنتخاب وتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لدورته الجديدة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 07/08/2016م حيث تم عن طريق التصويت التراكمي، (أنظر المرفق)

9-التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير والترخيص بها لسنة أخرى، (أنظر المرفق)

10-التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة، (أنظر المرفق)

11-التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، (أنظر المرفق)

12-التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)، (أنظر المرفق)

13-التصويت بالموافقة على عقد الإيجار المبرم بين الشركة والأستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا، (أنظر المرفق)

14-التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، (أنظر المرفق)

15-التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا، (أنظر المرفق)

16-التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني، (أنظر المرفق)

17-التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي، (أنظر المرفق)

18-التصويت بالموافقة لعضو مجلس ادارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا أن يشترك في عمل منافس للشركة، وذلك لكونه عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الدواجن.

19-التصويت بالموافقة لعضو مجلس ادارة الشركة الدكتور إبراهيم بن حسن المدهون أن يشترك في عمل منافس للشركة، وذلك لكونه عضواً في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج المخبوزات.

20-التصويت بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة، (أنظر المرفق)

21-التصويت بالموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة، (أنظر المرفق)