"كيمانول" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق نوفوتيل الدمام في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 21-07-1437 الموافق 28-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1-التصويت على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م .

2- التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

3-التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م .

4-التصويت على عدم توزيع ارباح نقدية عن العام المالي 2015 م وذلك دعما لمركز الشركة المالي وتعزيز خططها الاستراتيجية.

5-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأطراف ذات علاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والتي تمت وفقاً لمعايير الشراء المتبعة بالشركة والترخيص بها لعام قادم وهي كالأتي : 

أ-شراء قطع غيار من شركة يوسف بن أحمد كانو بمبلغ 57,847 ريال سعودي ويمثلها الاستاذ / بدر بن عبد العزيز كانو .

ب- شراء مواد كيماوية (حمض الفورميد) من شركة يوسف بن أحمد كانو بمبلغ 349,024 ريال سعودي ويمثلها الاستاذ/ بــــــدر بن عبد العزيز كانو.

ج-فحص خزانات من شركة يوسف بن أحمد كانو بمبلغ 42,547 ريال سعودي ويمثلها الاستاذ/ بدر بن عبد العزيز كانو.

د- شراء وحدات تكييف من شركة الزامل للمكيفات بمبلغ 79,790 ريال سعودي ويمثلها كل من الاستاذ/ سطام بن عبد العزيز الزامل والاستاذ/ عادل بن صالح الغصاب .

هــ- خدمات فحص وصيانة لمصانع الشركة من شركة الزامل لفحص وصيانة المشاريع الصناعية المحدودة بمبلغ 1,097,727 ريال سعودي ويمثلها كل من الاستاذ/ سطام بن عبد العزيز الزامل والاستاذ/ عادل بن صالح الغصاب .

و- صيانة وحدات المكيفات من شركة الزامل للتبريد بمبلغ 733,891 ريال سعودي ويمثلها كل من الاستاذ/ سطام بن عبد العزيز الزامل والاستاذ/ عادل بن صالح الغصاب .

ز- شراء قطع غيار من مجموعة الزامل القابضة بمبلغ 8,167 ريال سعودي ويمثلها كل من الاستاذ/ سطام بن عبد العزيز الزامل والاستاذ/ عادل بن صالح الغصاب .

6-التصويت على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الأدارة السابق عن أدائهم خلال السنـة الماليـة المنتهيـة فـي 31/12/2015م إعتباراً من 01/01/2015م وحتى نهاية الدورة في 11/11/2015م.

7- التصويت على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الأدارة الحالي عن أدائهم خلال السنـة الماليـة المنتهيـة فـي 31/12/2015م إعتباراً من تاريخ بدء الدورة الحالية لمجلس الإدارة في 12/11/2015م .

8- التصويت على تعيين مراجع للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2016م وتحديد أتعابهم السنوية والربع سنوية .

9-التصويت على تعيين الاستاذ/ عبد السلام بن مزروع بن عبد الله المزروع عضواً بمجلس الإدارة لاستكمال الدورة الحالية والتي تنتهي في 11/11/2018م بدلاً عن العضو المستقيل الاستاذ/ سامي محمد جلال . 

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة كيمائيات الميثانول ، نوفوتيل بيزنس بارك - طريق الدمام الخبر السريع، فاكس رقم :8144678/ 013- ص.ب 3139 الدمام 31471 عناية سكرتير مجلس الإدارة وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال : سكريتر مجلس الإدارة هاتف : 0138064566 فاكس :0138144678.