"ساكو" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة في مدينة الرياض طريق العليا العام مقابل فندق هيلتون جاردن إن في تمام الساعة 20:00 بتاريخ 13-07-1437 الموافق 20-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1- التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة والخاصة باسم الشركة حسب المرفق رقم (1).

2- التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة حسب المرفق رقم (1). &

3- التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة حسب المرفق رقم (1).

4- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 12/31 لعام 2015 م.

5- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 12/31 لعام 2015 م.

6- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 12/31 لعام 2015 م. 

7- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م وتحديد أتعابه. 8- التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول للعام المالي 2015 م والبالغ 48 مليون ريال بواقع (2) ريال حصة السهم الواحد وبنسبة 20٪ من القيمة الأسمية للسهم.

9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالإعتبار ضوابط وزارة التجارة بهذا الخصوص وإرشاداتها.

10- التصويت على ماقام به مجلس الإدارة من تعيين للسيد طلال محمد بخش كعضوا في مجلس الإدارة (غير تنفيذي) للدورة الحالية بدل من العضو المستقيل السيد سموءل طه بخش.

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش و شركة سماكو بسبب وجود أطراف ذات علاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 12/31 لعام 2016 م حسب الملحق رقم (2) الموضح للمبالغ والشروط وذلك كما يلي:

أ) عقد إيجار متجر في جدة، موقع بتاريخ 1430/03/03 ه، الموافق 28/02/2009 م بين الشركة السعودية للعدد والادوات و ورثة عبد الله طه بخش ممثلين بالسيد سموءل طه بخش (عضو مجلس الإدارة حتى تاريخ 22/11/2015 م )، ولمدة خمس سنوات تم تجديد هذا العقد لغاية 26/02/2020 م.

ب) عقد إيجار متجر في جدة، موقع بتاريخ 17/04/1433 هـ، الموافق 03/10 / 2012 م بين الشركة السعودية للعدد والادوات و ورثة عبد الله طه بخش ممثلين بالسيد سموءل طه بخش (عضو مجلس الإدارة حتى تاريخ 22/11/2015 م )، ولمدة ثلاث سنوات تم تمديد هذا العقد لغاية 4/8 / 2017 م. 

ت) التعاملات التي تمت بين الشركة السعودية للعدد والأدوات و شركة ساماكو وهذه الشركة مملوكة من قبل السيد عبد الرحمن حسن شربتلي وهو من كبار المساهمين وذلك فيما يتعلق بتوريد المسابح ومستلزماتها والألعاب الخارجية خلال السنة المالية 2015 م.

12- التصويت على الاستحواذ على كامل حصص شركة مدسكان ترمينال المحدودة بمبلغ 37 مليون ريال وذلك بنسبة (99٪) لشركة ساكو و (1٪) للسيد/ سمير محمد عبد العزيز الحميدي وذلك للحفاظ على الكيان القانوني لشركة ميدسكان على أن يتم استحواذ ساكو على كامل حصص هذه الشركة (100٪) عندما تسمح أنظمة وزارة التجارة بذلك علما بأنه يوجد أطراف ذات علاقة في هذا الاستحواذ حيث أن كل من عضو مجلس الإدارة السيد سموءل بخش والمنتهية عضويته بتاريخ 22/11/2016 م وعضو مجلس الإدارة السيد ديوان صادق فضل والسيد طلال محمد بخش بصفتهم ممثلين لشركة أبرار العالمية القابضة - أحد كبار مساهمي شركة ساكو- حيث يوجد علاقة لشركة أبرار العالمية القابضة في عملية شراء الحصص وذلك لأن شركة رتاج المتميزة للإستثمار التجاري المحدودة - أحد مالكي شركة مدسكان ترمينال - مملوكة من قبل نفس الشركاء المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة كما أنه لاتوجد أي شروط تفضيلية في هذا الإستحواذ.

13- التصويت على صرف مبلغ (800،000) ريال مكافأة سنوية لثماني أعضاء من مجلس الإدارة بواقع (100،000) ريال لكل عضو من أعضاء المجلس عن العام المالي المنتهي في 12/31 لعام 2015م.

14- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 12/31 لعام 2015 م.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض في طريق العليا العام مبنى (8862) مقابل فندق هيلتون جاردن وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف (0114636677) تحويله (293) أو فاكس (0114645827) أو البريد الإلكتروني: investors@saco-ksa.com.