"المشروعات السياحية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الخبر المركز الرئيسي منتجع شاطىء النخيل في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 20-07-1437 الموافق 27-04-2016 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: 

1/ التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2015م. 

2/ التصويت على تقرير مراجع الحسابات. 

3/ التصويت على قائمة المركز المالي كما هي عليه في 31/ 12/ 2015م وباقي القوائم المالية عن نفس الفترة. 

4/ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2015م.

5/ التصويت على اختيار مراقب حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد إتعابه. 

ولكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل يوم انعقاد الجمعية حق حضور الاجتماع،علما بأن النصاب القانوني لهذه الجمعية هو حضور ما يمثل 50% من رأس مال الشركة ، فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الهوية الوطنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم ، كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية ويرسل إلى الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم 0138966633.

توكيل:أنا المساهم / .........................(الاسم رباعياً / أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري)الموقع أدناه ، بموجب ( ) رقم ( ) وتاريخ / / 14هـ ( السجل المدني / السجل التجاري ).

وبصفتي أحد مساهمي شركة المشروعات السياحية (شمس) والمالك لعدد (.............) سهماً قد وكلت المساهم / ...............................(الاســـم رباعـــياً) السجل المدني رقم ( ) ( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء 20/ 07/ 1437هـ الموافق 27/ 04/ 2016م في تمام الساعة السادسة مساء بمقر المركز الرئيسي للشركة والتصويت على بنود جدول اعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع ، كما يسري هذا التوكيل لأي اجتماع لاحق في حال تأجيل هذا الاجتماع.
حرر في / / 
الاسم :..................... 
التوقيع :.....................
الصفة: .....................
التصديق: ...................