"التعاونية للتأمين" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة التعاونية للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 12-06-1437هـ الموافق 21-03-2016 م في المركز الإعلامي لتداول الواقع بأبراج التعاونية على طريق الملك فهد في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2015 م.

2-المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م.

3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2015/12/31 م.

4- الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة للعام المالي 2016م والربع الأول من العام المالي2017 من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية وهم كالتالي :

1-مكتب برايس وترهاووس كوبرز /Pwc
2-مكتب محمد العمري بالتعاون مع BDO

5- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية.

6- الموافقة على تعيين الأستاذ / عبدالعزيز النويصر عضوا بمجلس الإدارة.

7- الموافقة على تعيين الأستاذ / غسان المالكي عضوا بمجلس الإدارة.

8-الموافقة على العقود التي تمت خلال العام 2015 والتي كان فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة وتشمل:

أ / عقد تأمين مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة عام وبقيمة 30.4 مليون ريال ويمثلها الأستاذ/ غسان عبدالكريم المالكي عضو مجلس الإدارة. 

ب / عقد خدمات لعملاء التأمين الطبي مع الشركة الوطنية للرعاية الطبية التي تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة الأغلبية فيها لمدة عام وبقيمة 62.2 مليون ريال ويمثل المؤسسة الأستاذ/ غسان عبدالكريم المالكي عضو مجلس الإدارة. 

ج / عقد تأمين طبي مع المؤسسة العامة للتقاعد لمدة عام وبقيمة 9.5 مليون ريال ويمثلها المهندس/ وليد بن عبدالرحمن العيسى نائب رئيس مجلس الإدارة.

د / عقد تأمين مع البنك الأهلي لمدة عام وبقيمة 114.8 مليون ريال ويمثلها الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الزيد عضو مجلس الإدارة. 

ه / عقد خدمات تأمين مع الشركة المتحدة للتأمين لمدة عام بقيمة 8.4 مليون ريال وهي شركة تابعة ويمثلها كلاً من معالي الأستاذ / سليمان الحميّد رئيس مجلس الإدارة والمهندس وليد العيسى نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس عبدالله الفايز عضو مجلس الإدارة والأستاذ سعد المرزوقي عضو مجلس الإدارة . 

و / عقد تأمين مع مجموعة الفيصلية لمدة عام بقيمة 21.8 مليون ريال يمثلها معالي الأستاذ/ سليمان سعد الحميّد رئيس مجلس الإدارة. 

ز / عقد إيجار مكاتب الشركة بمبنى الأبراج مع الشركة التعاونية للاستثمار العقاري التي تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد حصة الأغلبية فيها لمدة عام وبقيمة 1.8 مليون ريال ويمثلها الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن العيسى نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ غسان المالكي عضو مجلس الإدارة.

ح / عقد مع شركة شديد لوساطة إعادة التأمين لمدة عام بقيمة 7.2 مليون ريال ويمثلها الأستاذ/ علي عبدالرحمن السبيهين عضو مجلس الإدارة. 

ط / عقد تأمين طبي مع شركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية لمدة عام وبقيمة 792 الف ريال وهي شركة تابعة ويمثلها الأستاذ/ رائد عبدالله التميمي الرئيس التنفيذي للتعاونية والأستاذ/ علي عبدالرحمن السبيهين عضو مجلس الإدارة.

ي / عقد تأمين طبي مع شركة نجم لخدمات التأمين لمدة عام وبقيمة 41.3 مليون ريال وهي شركة تابعة ويمثلها الأستاذ/ علي عبدالرحمن السبيهين عضو مجلس الإدارة. وتخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.

9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للعام المالي المنتهي في 31/12/2015 م بواقع (1) ريال للسهم وبنسبة 10% من رأس المال باجمالي مبلغ 100 مليون ريال ، من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية- تداول- بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وسوف يكون البدء بتوزيع الأرباح بتاريخ 24/03/2016م .

10- الموافقة على صرف مبلغ 1,794 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المتتهي في 31/12/2015م.

11- الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.