"بوان" تعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة

يسر شركة بوان أن تعلن للسادة المساهمين الكرام، عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ اعتبارا من 26 سبتمبر 2016م وتنتهي في 25 سبتمبر 2019م. 

يرجى من السادة المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة الشركة ممن يملكون أسهماً لا تقل قيمتها الإسمية عن عشرة آلاف 10٫000 ريال سعودي وتنطبق عليهم الشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة والصناعـة رقم 3245/9362/222 الصادر فـي 18/6/1412هـ وكذلك التعميم رقم 3800/205/222 الصادر في 26/12/1420هـ ووفقاً لما نص عليه نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج واللوائح والضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية، التقدم بطلب الترشيح للجنة الترشيحات والمكافآت مع كافة الوثائق ووسائل الإتصال بالمرشح (أرقام الجوال والهاتف الثابت والفاكس والبريد الإلكتروني) قبل نهاية الموعد المحدد على العنوان البريدي التالي:

شركة بوان، مدينة الرياض، شارع الإحساء، مجمع الهوشان، ص . ب 331 الرياض 11371 المملكة العربية السعودية، هاتف 2917799/011 تحويله 700، فاكس 2915858/011، عناية سكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت، وذلك اعتباراً من يوم الاربعاء 7 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 16 مارس 2016م حتى موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس 22 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 31 مارس 2016م وفقاً للضوابط التالية:

1.تقديم إخطار من المرشح لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية وخبرته في مجال أعمال الشركة مع ملاحظة أن يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح. 

2.يتعين على المرشح الذي سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة تقديم بيان بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها مع بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهة بأعمال الشركة.

3.إذا كان المرشح قد سبق له عضوية مجلس إدارة شركة بوان فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات الآتية: 

-عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

-اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

-ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

4.تعبئة نموذج الإفصاح رقم 3 الصادر من هيئة السوق المالية والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني: (www.cma.org.sa) .

مع العلم بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التى سيتم تحديد موعدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط أعلاه وعلى من تمت الموافقة عليه من قِبل الجهات المختصة.