"أسمنت اليمامة" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة اسمنت اليمامه بأنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية الخمسون عند الساعة 18:30 يوم الأثنين 20 جمادى الأول 1437هـ الموافق 29-02-2016م بفندق الشيراتون في مدينة الرياض وبعد اكتمال النصاب القانوني، حيث تمت الموافقة على جدول الاعمال التالي :-

1- الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2015م. 

2- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2015م وتقرير مراجع الحسابات. 

3- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2015م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية. 

4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2015م بواقع (3) ريال للسـهم الواحـد علماً بأنه قد تم توزيـع (0.75) ريال عن الربع الأول من عام 2015م و(0.75) ريال عن الربع الثاني من عام 2015م و(0.75) ريال عن الربع الثالث من عام 2015م بإجمالي مبلغ (455.625) مليون ريال وبما نسبته 22.5% من رأس مال الشركة وستكون أحقيـة أرباح الربع الرابع التي تبلغ (0.75) ريال للسـهم بإجمالي مبلغ (151.875) مليون ريال وهي تمثل 7.5% من رأس مال الشركة لمـالكي أســهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة وبذلك يكون إجمالي ما سيتم توزيعه (607.500) مليون ريال والتي تمثل (30)% من رأس مال الشركة وسيتم صرف الأرباح ابتداءاً من يوم الأثنين الوافق 14-03-2016م.

5- الموافقة على اختيار المحاسب القانوني والمرشح من قبل لجنة المراجعة السادة / مكتب ابراهيم البسام وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام 2016م والبيانات المالية السنوية والربع سنوية.

6- الموافقة على إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي تمت خلال عام 2015م مع الشركة اليمنية السعودية حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20% والترخيص لهذه التعاملات للعام القادم علما بأن طبيعة هذا التعامل متمثل في شراء شركة اسمنت اليمامة في عام 2009م جزء من حصص بعض الشركاء السعوديين واليمنيين ومن ضمنهم سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) بنسبة 4% من رأس مال الشركة وبالقيمة الاسمية بمبلغ 15 مليون ريـال سعودي ولا يوجد أي شروط على هذا التعامل.

7- الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة المراعي عن العام الحالي والعام القادم حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركه المراعي وتكمن طبيعة هذه العلاقة بقيام شركة اسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركه المراعي بمبلغ 50 مليون ريـال لمدة خمس سنوات ابتداء من عام 2013م وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار علما انه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك والترخيص لهذه التعاملات. 

8- الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة المراعي عن العام الحالي والعام القادم حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب عضو مجلس إدارة شركه المراعي وتكمن طبيعة هذه العلاقة بقيام شركة اسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركه المراعي بمبلغ 50 مليون ريـال لمدة خمس سنوات ابتداء من عام 2013م وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار علما انه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك والترخيص لهذه التعاملات. 

9- الموافقة على اشتراك الأستاذ جهاد بن عبد العزيز الرشيد، عضو مجلس الإدارة المدير العام في عمل منافس لعمل الشركة وهو ممثلاً عن الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت حائل لعام 2016م. 

10- الموافقة على استمرار تعيين الأستاذ جهاد بن عبد العزيز الرشيد،عضو مجلس الإدارة المدير العام في عضوية مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الأسمنت (أطراف ذو علاقة) والترخيص بالتعامل مع هذه الشركة لعام 2016م.

11- الموافقة على صرف مبلغ 2,200,000 ريـال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2015م.