"حلواني إخوان" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة حلواني إخوان السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة جدة فندق موفنبيك البلاد قاعة القصر في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 20-06-1437 الموافق 29-03-2016 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2015م. 

2. التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2015م . 

3. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 

4. التصويت على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م. 

5. التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 

6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام 2015م بين الشركة وأطراف ذوي علاقة لهم فيها مصالح غير مباشرة وبدون شروط تفضيليه على النحو التالي : 

أ‌. التصويت على المعاملات التي تمت مع الشركة السعودية لصناعة الأغذية أولكر لشراء مواد أولية حسب الحاجة وغير محددة المدة بقيمة 113 الف ريال وعضو المجلس ذو العلاقة المهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونه عضواً في مجلس المديرين للشركة السعودية لصناعة الأغذية أولكروالترخيص بتجديدها للعام القادم 2016م. 

ب‌. التصويت على المعاملات التي تمت مع الشركة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة لشراء مواد تعبئة حسب الحاجة وغير محددة المدة بقيمة 1.6 مليون ريال ورئيس المجلس ذو العلاقة المهندس عبدالرحمن ابراهيم الرويتع بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة والترخيص بتجديدها للعام القادم 2016م. 

7. التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للعام المالي 2015م من الارباح المبقاة والمقيدة في حسابات الشركة حتى تاريخ 30/09/2015م لمساهمي الشركة المقيدة أسمائهم في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وذلك بواقع 2.5ريال لكل سهم وبإجمالي قدره 71,428,575 ريال ما يمثل نسبته 25% من رأس المال. 

8. التصويت على صرف مبلغ وقدره 1,600,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 

ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة أعلاه أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية احضار بطاقة الأحوال علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور 51% من رأس المال وسوف يتم استخدام التصويت العادي ولمزيد من المعلومات يرجى التفضل بالاتصال على الارقام المدونه ادناه والله الموفق 

ص.ب 690 جدة 21421 هاتف 0126366667 تحويلة 315 فاكس 0126376667 بريد الكتروني haitham@halwani.com.sa.