"تكوين المتطورة" تعلن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة

اعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة ( الدورة الثالثة) التي تبدأ أعمالها اعتباراً من 22/11/2016م ولمدة ثلاث سنوات .
على أن يتم انتخاب المرشحين في اجتماع الجمعية العامة القادم , والذي سيتم الإعلان عن موعد انعقاده بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، فعلى من يرغب في ترشيح نفسه ممن تتوافر فيهم الشروط التقدم بطلب الترشح إلي العنوان المبين أدناه ، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الخصوص ووفقاً لما ينص عليه النظام الإساسي للشركة ، وتتضمن شروط الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة الضوابط التالية:

1. يجب على عضو مجلس الإدارة المرشح للعضوية أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة.

2. أن يكون لديه حد مناسب من المؤهلات والمهارات والمعرفة والخبرة ليساهم في حماية مكتسبات الشركة وازدهارها وأن يكون لديه الوقت الكاف الذي يلزم أن يخصصه لأعمال مجلس الإدارة.

3. أن تتوفر في الأعضاء مجتمعين المؤهلات والمهارات والخبرات اللازمة لقيام المجلس بواجباته ، وأن تكون موزعة على نحو متوازن بين الأعضاء ، لتحقيق الفعالية ، وتوفير الخبرة الكافية للمجلس. 

4. أن يتوفر لدى الأعضاء القدرة على الإدارة والإشراف والإحاطة بالجوانب القانونية والمالية ، والمعرفة بأعمال الشركة ونشاطاتها بصفة خاصة.

5. أن يتمتع بالنزاهة والمصداقية والمسئولية وأن لا يكون قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

6. أن لا يشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.

7. ألا يكون المرشح موظفاً حكومياً، وأن تنطبق عليهم الشروط الواردة بتعميم وزارة التجارة والصناعة رقم (222/9362/3254) وتاريخ 18 جمادي الثانية 1412هـ والتعميم رقم (222/205/3800) وتاريخ 26 ذو الحجة 1420هـ 

وعلى الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة التقدم بإخطار الشركة ( عناية لجنة الترشيحات والمكافآت ), على أن يشمل ذلك :

1) تقديم طلب خطي موقع من المرشح يبدي فيه رغبته في الترشح لعضوية المجلس يتضمن تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته العملية، وذلك من خلال تعبئة استمارة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والتي يمكن الحصول عليها من المركز الرئيسي للشركة.

2) يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة تقديم بيان عدد وتاريخ ومجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.

3) بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.

4) يجب توضح صفة العضوية , أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.

5) يجب توضيح طبيعة العضوية , أي ما إذا كان العضو مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخص اعتباري.

6) بيان بالشركات والمؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.

7) إذا كان المرشح سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة تكوين، فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح 
بيان من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية:

أ. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجمـوع الاجتماعات.

ب. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

ج. ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خـلال كل ســنة من سـنوات الدورة.

8) تعبئة نموذج هيئة السوق المالية (نموذج إفصاح رقم 3 للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية ) والذي يمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية على الرابط التالي :http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Pages/Disclosure.aspx.

9) إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من الهوية الوطنية وسجل الأسرة للأفراد أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات مع طلب الترشح وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

10) التوقيع على إقرار وتعهدات أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة لمجلس الإدارة وكذلك التعهد الخاص بحالات تعارض المصالح في حال تم ترشيحه من قبل المساهمين.

علماً بأن لجنة الترشيحات والمكافآت ستراعي عند المفاضلة بين المرشحين التنوع في التأهيل العلمي والخبرة العملية , ومنح الأولوية في الترشيح للاحتياجات المطلوبة من أصحاب المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة على أن لا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن ثلث أعضاء المجلس . كما سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للسياسات والمعايير والإجراءات المتقدم ذكرها.

يتم التقدم بطلبات الترشيح اعتبارا من تاريخ 08/05/1437هـ الموافق 17/02/2016م وحتى موعد أقصاه 26/05/1437هـ الموافق 06/03/2016 م الى العنوان التالي: عناية سكرتير لجنة الترشيحات والمكآفأت شركة تكوين المتطورة للصناعات -الدور الثاني برج الطويرقي، طريق الملك فهد بن عبدالعزيز - محافظة الخبر، حي الراكة ص.ب. 2500 الخبر 31952 -هاتف 0138534325 
فاكس 0138534343 - البريد الالكتروني IR@takweenai.com