"أسترا الصناعية" تعلن لمساهميها عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الشركة

يسر مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية أن يعلن للسادة المساهمين الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة لفترة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الجمعية العامة الذي سيحدد لاحقاً فعلى الراغبين في الترشح من السادة الساهمين الذين يمتلكون أسهماً في الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة آلاف ريال سعودي وأن لايكون المرشح عضواً في أكثر من خمس مجالس إدارات شركة مساهمة وممن تتوفر فيهم الشروط التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة وذلك اعتبارا من يوم الأحد 05/05/1437هـ الموافق 14/02/2016م، وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء 15/05/1437 هـ الموافق 24/02/2016م ، طبقاً للشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم (222/9362/3245) وتاريخ 18/6/1412هـ وتعميم وزارة التجارة رقم (222/205/3800) وتاريخ 26/12/1420هـ والنموذج المرفق به وكذلك ما تضمنته لائحة حوكمة الشركات مع الالتزام بإرفاق المستندات التالية للطلب المشار اليه: 

1) تعبئة النموذج رقم (3) والذي يمكن الحصول عليه من الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية على الرابط التالي:. http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Documents/f3.doc .

2) صورة من إثبات الهوية (يكتفى بالسجل التجاري للشركات). 

3) في حال سبق للمرشح شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة فيجب على المرشح تقديم بيان بعدد مجالس إدارة الشركات التي سبق للمرشح تولى عضويتها وتاريخ عضويته فيها. 

4) إذا كان المرشح قد سبق و له شغل عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة أسترا الصناعية فيجب عليه أن يرفق بإخطاره المقدم للشركة بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً التالي: 

أ) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات. 

ب) اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات. 

ت) ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة الانعقادية للمجلس. 

فعلى من يرغب في الترشيح لعضوية المجلس وتتوفر لديه الضوابط المذكورة أن يتقدم بطلب إلى إدارة الشركة على العنوان التالي : الرياض - حي الملك عبدالعزيز مقابل قاعدة الملك سلمان ( قاعدة الرياض الجوية) - مجمع البيت 52 المبنى الثاني الدور الثالث أو الإرسال الى ص . ب 1560 الرياض 11441 عناية لجنة الترشيحات والمكافآت هاتف 0114752002 فاكس 0114752001 بريد إلكتروني info@aig.sa .

وسيتم بمشيئة الله دراسة طلبات المتقدمين لعضوية المجلس وعرض تقرير عنها في اجتماع الجمعية العامة العادية القادمة للشركة بعد موافقة إدارة الشركات بوزارة التجارة على طلب الترشيح.