"الشركة السعودية للخدمات الأرضية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

اعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية ان إجتماع الجمعية العامة غير العادية عقد بمقر الشركة الرئيسي بجدة شارع الأمير سلطان مركز الحناكي البرج - أ - الدور الثاني في تمام الساعة 16:00 من يوم الإثنين 22/12/1436هـ الموافق 05/10/2015م وبعد إكتمال النصاب القانوني تم التصويت على جميع بنود جدول أعمال الجمعية بالموافقة وفقاً لما يلي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2014م.

2- الموافقة على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2014م.

3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2014م.

4- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والقوائم المالية الأولية والسنوية وتحديد أتعابه حتى انتهاء السنة المالية في 31/12/2015م والربع الأول والثاني من عام 2016م وهو مكتب السادة (الفوزان والسدحان عضو شركة KPMG).

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014م.

6- المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن السنة المالية 2014م والبالغة (443,462,281) ريـال سعودي بواقع (2.36) ريال للسهم وبنسبة (23.59%) من رأس مال الشركة البالغ (1,880,000,000) ريال سعودي وتخص أحقية الارباح عن العام الماضي 2014 (قبل الإدراج ) .

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية للمساهمين مع تحديد تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الأول والربع الثاني من السنة المالية 2015م والبالغة (192,448,496) ريـال سعودي بواقع (1.02) ريال للسهم وبنسبة (10.24%) من رأس مال الشركة البالغ (1,880,000,000)ريال سعودي، علما بأن أرباح النصف الأول مستحقة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم )الاثنين22/12/1436هـ الموافق 05/10/2015م(، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

9- الموافقة على صرف مبلغ (2,140,000) ريال مليونين ومائة وأربعون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014م.

10- الموافقة على جميع العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين الأطراف ذوي العلاقة والتي تم إدراجها في المرفق - أ - والترخيص بها للعام القادم.

11- الموافقة على انتخاب ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة بإتباع أسلوب التصويت التراكمي من بين المرشحين لإكمال نصاب المجلس وهم كل من :

الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي

الأستاذ/ عبدالهادي بن علي شايف

الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع

وذلك اعتبارا من تاريخ 22/10/1436هـ الموافق 05/10/2015م وينتهي بانتهاء الدورة الحالية لمجلس إدارة الشركة بتاريخ 27/07/1440هـ الموافق 02/04/2019م.

12- الموافقة على حذف كلمة (مقفلة) أينما وردت في النظام الأساسي للشركة.

13- الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة ونصها : الشركة السعودية للخدمات الأرضية (شركة مساهمة مقفلة) لتصبح بعد التعديل الشركة السعودية للخدمات الارضية (شركة مساهمة عامة).

14- الموافقة على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساسي للشركة ليصبح نصها بعد التعديل - لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره الأغلبية من أعضاء المجلس أصالة ووكالة بشرط أن لا يقل عدد الحاضرين عن (5) خمسة أعضاء بالأصالة.

15-الموافقة على ميثاق لجنة المراجعة وتقييم المخاطر.

16-الموافقة على القواعد الأساسية ولائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .

17-الموافقة على النسخة المحدثة لدليل سياسات حوكمة الشركة .