"تهامة للإعلان" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

يدعو مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق إنتركونتننتال جدة في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 21-10-1436 الموافق 06-08-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2015م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية من 01/04/2014م الى 31/03/2015م .

2- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2015م .

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية التي بدأت في 01/04/2014م وانتهت في 31/03/2015م .

4- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 31/03/2015م .

5- الموافقة على إختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي بدأ في 01/04/2015م وينتهي في 31/03/2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .

6- الموافقة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة - مجموعة دار المستورد العائد ملكيتها لرئيس مجلس الادارة كقرض حسن بمبلغ 11.05 مليون ريال ليصبح اجمالي القرض 15.15 مليون ريال في 31/مارس /2015م وشركة توب نت - العائد ملكيتها الى رئيس مجلس الادارة بمبلغ 105،900 ريال لتقديم خدمات النت بدون اية شروط تفضيلية والتصريح بها لعام قادم .

7- الموافقة على تعيين المهندس / بدر بن حسن الماضي عضوا بمجلس الادارة (مستقل ) بدلا من الدكتور عبدالعزيز صالح المزيني (غير تنفيذي) المستقيل من المجلس .

8- الموافقة على تعيين الاستاذ / مهند بن سعود محمد البليهد عضوا بمجلس الادارة (مستقل )بدلا من الاستاذ حمود بن عبدالرحمن الحمودي(مستقل )المستقيل من المجلس .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على الفاكس رقم 6519990 - 012 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية .