"تهامة للإعلان" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق إنتركونتننتال جدة في تمام الساعة 22:30 بتاريخ 22-09-1436 الموافق 09-07-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2015م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية من 01/04/2014م الى 31/03/2015م .

(2) المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2015م .

(3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية التي بدأت في 01/04/2014م وانتهت في 31/03/2015م

(4) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 31/03/2015م .

(5) الموافقة على إختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي بدأ في 01/04/2014م وينتهي في 31/03/2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .

(6) الموافقة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتصريح بها لعام قادم وهي على النحو التالي :

1) تقدم شركة توب نت العائد ملكيتها الي رئيس مجلس الادارة بعض الخدمات التقنية للشركة و قد بلغت قيمة التعاملات معها خلال العام مبلغ 103,701 ريال.

2) خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2015، قامت الشركة بالحصول على قرض حسن اضافي بقيمة 11.05 مليون ريال من مجموعة دار المستورد للتجارة و العائد ملكيتها لرئيس مجلس الادارة لمواجهة التزامات طارئة على الشركة ليصبح اجمالي رصيد القرض الحسن الذي تحصلت عليه الشركة من مجموعة دار المستورد للتجارة مبلغ 15.15 مليون ريال كما في 31 مارس 2015م.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.