"هرفي" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة هرفى للخدمات الغذائية (هرفى للأغذية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتى عقدت فى تمام الساعة 7 من مساء يوم الثلاثاء1436/7/9هـ الموافق2015/4/28 م بفندق هوليداى إن- الازدهار- بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانونى وبرئاسة الاستاذ/ عصام عبد القادرالمهيدب رئيس مجلس الادارة ، حيث وافقت الجمعية العامة لمساهمى الشركة بأغلبية الاصوات الحاضرة على جميع بنود جدول اعمال الجمعية حيث كانت نتائج التصويت على بنود جدول اعمال الجمعيه كما يلى :

1.تمت الموافقة على ما ورد بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

2.تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهيةفي2014/12/31م و تقرير مراقب الحسابات .

3.تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن الفترة من 2014/1/1 حتى 2015/4/30 م (تاريخ نهاية مدة المجلس الحالى ).

4.تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين مراقب الحسابات ( مكتب المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل )من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2015م بما فى ذلك القوائم المالية الربع سنويةوتحديد اتعابه.

5.تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام المالى 2014 م قدرها73.92 مليون ريال وذلك بواقع (1.6 ريال ) للسهم الواحد بما يعادل16 % من رأس مال الشركة علماً بأن تاريخ أحقية توزيع هذه الأرباح سيكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة بالإضافة إلى المصادقة على الأرباح المرحلية الموزعة التي تمت عن النصف الأول من عام 2014 والبالغ69.3 مليون ريال ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن عام 2014 م مبلغ143.22مليون ريال ، وسيتم صرف الارباح خلال 30 يوم من تاريخ عقد الجمعية ، وسيتم الاعلان لاحقاً بموقع تداول عن طريقة وتاريخ بدء صرف تلك الارباح وفقاً للنظام.

6.تمت الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م .

7.تمت المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2014م والترخيص بها لعام قادم علماً بأن معظم هذه العقود سنوية أو محددة المدة ويتم تجديدها تلقائياً ،وتم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة ، وتأتي امتدادا لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وتشمل هذه التعاملات ما يلي :

أ)تمت الموافقة على عقود الإيجار والمعاملات المبرمة بين شركة هرفي وبعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة وغير مباشرة حيث يشغل عضوية مجلس إدارة شركة هرفى من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ. عصام عبد القادر المهيدب ،أ.عبد العزيز خالد الغفيلى ، أ. موفق منصور جمال ، أ. فيصل حسين بدران ) وبيانها كما يلى :

1.عقود إيجار محلات من شركة العزيزية بنده بقيمة ايجارية سنوية 4.361 مليون ريال.

2.عقود إيجار محلات من شركة كنان العقارية بقيمة ايجارية سنوية 437.7 ألف ريال.

3.عقد شراء منتجات (زيت ) من شركة عافية العالمية بقيمة 1.63 مليون ريال.

4.عقد شراء مواد تعبئة وتغليف من شركة الشرق للصناعات البلاستيكية بقيمة 360 الف ريال سنوياً.

5.عقود بيع منتجات ( المخبز ، الشابورة ، اللحوم ) لشركة العزيزية بنده بقيمة 25.76 مليون ريال سنويا .

ب)تمت الموافقة على عقود الإيجار والمعاملات المبرمة بين شركة هرفي والاستاذ / خالد احمد السعيد الذي يشغل مدير عام إدارة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي ، بشخصه أو من خلال بعض الشركات التى يمتلك بها حصص ( شركة بزبزة التجارية ، شركة مسلان للاستثمار والتجارة ، شركة قطاف للاستثمار والتطوير العقارى ) وبيانها كما يلى:

1.عقد إيجار أرض بقيمة ايجارية سنوية 200 ألف ريال من الاستاذ/ خالد احمد السعيد بشخصه.

2.عقود ايجار متبادلة ، وعقد بيع منتجات لحوم لشركة بزبزة التجارية بقيمة 917 الف ريال ، 521 الف ريال على التوالى.

3.عقد شراء منتجات حلويات من شركة مسلان للاستثمار والتجارة بقيمة 447.6 الف ريال.

4.الموافقة على عقد إيجار عدد (3 ) مبنى منهم واحد كامل التشطيب من شركة قطاف للاستثمار والتطوير العقارى بقيمة ايجارية سنوية 1.1 مليون ريال .

ج)تمت الموافقة على عقود إيجار أرض وعمارتين سكنيتين بقيمة ايجارية سنوية 580 ألف ريال من السيد/ احمد حمد السعيد الذي يشغل الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.

د)تمت الموافقة على تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 70 مليون ريال موقعة من عام 2013 ، وكذلك توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليون ريال عام 2014 مع مصرف الراجحى والذى يشغل عضوية مجلس إدارته الاستاذ/ عبد العزيزخالد الغفيلى عضو مجلس إدارة شركة هرفي .

وتجدر الاشارة الى أن العضو صاحب المصلحة لم يشترك فى التصويت على المعاملات التى تخصه . 8.تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات التي تبدأ من 1/5/2015م حتى 30/4/2018 م ، وتم اتباع طريقة التصويت العادى لانتخاب اعضاء مجلس الادارة طبقاً للنظام الاساسى للشركة وجاء الاختيار على الأعضاء التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة :

1)الاستاذ/ عصام عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذى) .
2)الاستاذ/ أحـمـد حـمـد السعيد (عضو تنفيذى) .
3)الاستاذ/ عبد العزيزخالد الغفيلى(عضو غير تنفيذى) .
4)الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون (عضو مستقل) .
5)المهندس/ عبد الله عبداللطيف السيف (عضو مستقل) .
6)الدكتور/ وليد محمد ابراهيم العيسى (عضو مستقل) .
7)الاستاذ / خالد أحمد حمد السعيد (عضو تنفيذى) .
8)الاستاذ/ موفق منصور جمال (عضو غير تنفيذى) .
9)الاستاذ/ فيصل حسين بدران( عضو غير تنفيذى ) .

كما تود إدارة الشركة الى أنه يمكن للمساهمين الاطلاع على محضر الجمعيه العامة بموقع الشركة الالكترونى.