"سابتكو" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثين (الاجتماع الثاني)

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون (الاجتماع الثاني) لمساهمي الشركة والتي عقدت في تمام الساعة التاسعة مساءاً من يوم الاثنين 01/07/1436هـ الموافق 20/04/2015م بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (LG) حي العليا بالرياض ، وتمت موافقة الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ، وهي كما يلي:

1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2014م.

2-الموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

3-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ (93,750,000) ريال أرباح على المساهمين بواقع (0.75) ريال وبنسبة (7.5%) من رأس المال عن العام المالي 2014م، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وسيتم صرف الأرباح خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه.

4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ (62,500,000) ريال أرباح على المساهمين بواقع (0.50) ريال وبنسبة (5%) من رأس المال وذلك من الأرباح الرأسمالية المحققة من بيع أرض المدينة على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لاسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وسيتم صرف الأرباح خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه.

5-الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 آلف ريال لكل عضو عن العام المالي 2014م حسب النظام.

6-الموافقة على اختيار خمسة أعضاء ممثلي القطاع الخاص بمجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاث سنوات يبدأ أعماله اعتبارا من 01/01/2016م وهم كالتالي :

أ-المهندس/ خالد بن عبد الله حمد الحقيل.
ب-الأستاذ/ صالح بن عبد الرحمن صالح الفضل.
ج-الأستاذ/ محمد بن سليمان سلطان العنقري.
د-الدكتور/ عبد الوهاب بن سعيد محمد أبو داهش القحطاني.
هـ-الأستاذ/ عبد العزيز بن سعد حجر الغامدي.
علماً بأنه قد تم إتباع نظام التصويت التراكمي للبند رقم 6 أعلاه.

7-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2014م.

8-الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السادة/ إرنست ويونغ محاسبون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2015م، والربع الأول لعام 2016م وتحديد أتعابه.