"البحر الأحمر" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

اعلنت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي انعقدت في تمام الساعة الرابعة والنصف (04:30) من مساء يوم الاثنين، تاريخ 01-07-1436هـ الموافق 20-04-2015م بفندق إيلاف جدة (رد سي مول) بمدينة جدة برئاسة رئيس مجلس الادارة معالي الأستاذ/ عمرو بن عبدالله الدباغ بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث كانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.

2) الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2014م

3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م

4) الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2015م، وفحص البيانات المالية السنوية والربع سنوية وتحديد أتعابهم بمبلغ 1,095,000 ريال سعودي.

5) انتخاب مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان للدورة الجديدة التي تبدأ أعمالها اعتباراً من تاريخ 25-04-2015م ولمدة ثلاث سنوات، حيث تم اتباع اسلوب التصويت التراكمي في عملية الانتخاب، وجاء الاختيار على الأعضاء التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة:

1- معالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ - عضو غير تنفيذي

2- السيد/ أمين محمد شاكر - عضو غير تنفيذي

3- المهندس/ حسين عبدالله الدباغ - عضو غير تنفيذي

4- السيد/ جمال عبدالله الدباغ - عضو غير تنفيذي

5- السيد/ دون براون سمنر - عضو غير تنفيذي

6- السيد/ محمد حسني جزيل - عضو غير تنفيذي

7- السيد/ وحيد أحمد شيخ - عضو غير تنفيذي

8- السيد/ جوزيف جون فيكيولا - عضو تنفيذي

9- الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون - عضو مستقل

10- الدكتور/ محمد علي إخوان - عضو مستقل

11- السيد/ صالح محمد عوض بن لادن - عضو مستقل

12- السيد/ سامي أحمد بن محفوظ - عضو مستقل

6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 60 مليون ريال كأرباح نقدية عن السنة المالية 2014م، بواقع 1.00 ريال سعودي عن كل سهم، والذي يمثل 10% من رأس مال الشركة، وذلك للسادة المساهمين المالكين لأسهم الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية.

علماً بأنه سيتم توزيع الأرباح عن طريق البنك الأهلي التجاري من خلال الإيداع المباشر في الحسابات البنكية الخاصة بالمساهمين، وذلك بمشيئة الله اعتباراً من يوم الأحد، تاريخ 14-07-1436هـ الموافق 03-05-2015م.

7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,920,000 ريال سعودي عن السنة المالية 2014م، بواقع 200 ألف ريال كحد أقصى لكل عضو.

8) الموافقة على العقود المُبرمة مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني خلال العام 2014م بقيمة 2,877,016.07 ريال سعودي مقابل توفير خدمات تأمين لموظفي شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان حيث أن السادة/ جمال عبد الله الدباغ ومحمد حسني جزيل والدكتور/ محمد علي إخوان هم أعضاء مجلس إدارة في كلتا الشركتين ويعتبرون من الأطراف ذوي العلاقة، والترخيص بذلك للعام المُقبل. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط في التعامل.

9) الموافقة على إبرام عقود مع شركة سارل البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة (الجزائر) لتوريد وحدات سكنية خلال العام 2015م والتي يمتلك عضو مجلس الإدارة السيد/ جمال عبد الله الدباغ حصة تعادل 2% من رأس مالها ويعتبر من الأطراف ذي العلاقة.

10) الموافقة على الاتفاقية المبرمة مع السيد/ صالح محمد عوض بن لادن بقيمة 883,390.95 ريال سعودي سنوياً مقابل استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من العام 2013م، وذلك لبناء مجمع سكني لشركة (GS Engineering) حيث أنه يعتبر من الأشخاص ذوي المصلحة. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط في التعامل.

11) الموافقة على العقود المبرمة بين شركة الدهانات الممتازة، وهي احدى الشركات التابعة لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، وشركة بترومين خلال السنة المالية 2014م وذلك مقابل توريد دهانات لشركة بترومين بقيمة 434,555.00 ريال سعودي حيث أن معالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ هو رئيس مجلس إدارة كل من شركة بترومين وشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان وأن السادة/ وحيد أحمد شيخ ومحمد حسني جزيل هم أعضاء في مجلس إدارة كلتا الشركتين، والترخيص بذلك للعام المُقبل. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط في التعامل.