"طيبة القابضة" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثين

اعلنت شركة طيبة القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 20-06-1436 الموافق 09-04-2015 في المقر الرئيسي لطيبة القابضة بالمدينة المنورة تقاطع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) مع طريق سيد الشهداء في مدينة المدينة المنورة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة الخامس والعشرين.

2-التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات كما في 2014/12/31م.

3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

4-إقرار توزيع الأرباح الدورية والإضافية الذي تم عن العام المالي 2014م الذي يعادل ما نسبته 26% من رأس المال بمبلغ (390,000,000) ريال بواقع (2.60) ريالين وستون هللة عن كل سهم من رصيد الأرباح المتحققة ، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح إضافية عن عـام 2014م بما يعادل ما نسبته 5% من رأس المال بمبلغ (75,000,000) ريال بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد يتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2014م مبلغ وقدره (465,000,000) ريال بواقع (3.10) ثلاثة ريالات وعشر هللات عن السهم الواحد وبما نسبته 31% من رأسمال طيبة .

5-صرف مبلغ من الأرباح قدره ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ( 4 ) من المادة ( 46 ) من النظام الأساسي لطيبة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

6-اختيار السادة/ المحاسبون المتحدون محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً خارجياً لحسابات طيبة القابضة الربعية والسنوية للعام المالي 2015م .

7-الموافقة على التعامل الذي تم خلال عام 2014م مع أحد الأطراف ذات العلاقة مع طيبة المتمثل في تأجير فندق دار الكوثر (أراك إن) المملوك لطيبة القابضة لمدة خمس سنوات هجرية اعتبارا من 1431/08/01هـ بإيجار سنوي قدره (4,500,000) ريال للشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة تمتلك طيبة ما نسبته 86.88 % من رأسمالها - حيث يرأس مجلس إدارة شركة أراك الدكتور/ حمد بن سيف البتال عضو مجلس الإدارة في طيبة القابضة ، كما أن الرئيس التنفيذي لطيبة القابضة الاستاذ/ عادل بن محمد الزيد يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أراك .

8-الموافقة على التعامل الذي تم بتاريخ 1435/11/15هـ الموافق 2014/09/10م بين كل من طيبة القابضة وشركة ألفا بيبول - ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - التي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس ادارة طيبة القابضة الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي المتمثل في ملحق إتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس وموضوع ذلك الملحق تطبيق برمجيات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بمبلغ إجمالي قدره (320,514.90) ريال .