"أمانة للتأمين" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق كراون الفهد - طريق العروبة - الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 16-07-1436 الموافق 05-05-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

2.الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

3.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

4.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات للشركة للعام المالي 2015م وتحديد أتعابهم.

5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

6.الموافقة على صرف مكافآت وبدلات حضور لأعضاء مجلس الإدارة حيث بلغت (1,440,000 ريال سعودي) مليون وأربعمائة وأربعين ألف ريال سعودي كمكافآت وبدلات حضور لأعضاء مجلس الإدارة ، وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

7.الموافقة على التعاملات والعقودالتي تمت في عام 2014م بين الشركة وجهات ذات علاقة أو فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بأعضاء مجلس الإدارة، وهي ما يلي:

أ.تعيين فريق العمل المكلف لمتابعة تنفيذ خطة العمل المرحلية مع الإدارة التنفيذية للشركة، لمدة ستة أشهر ابتداء من 1 نوفمبر 2014م، كما يلي:

عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ لوسيان لوسيان لطيف بأتعاب تعادل 337,500 ريال سعودي.

عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران بأتعاب مقدارها 120,000 ريال سعودي.

ب.تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ لوسيان لوسيان لطيف كمستشار فني وإداري للمدير العام، لمدة ستة أشهر ابتداء من 1 يناير 2014م، بأتعاب تعادل 225,000 ريال سعودي.

ج.تسوية المطالبة المالية للشركة اللبنانية السويسرية للضمان (عن اتفاقية المساعدة الفنية الموقعة مع شركة أمانة للتأمين التعاوني في 1 يناير 2011م لمدة ثلاث سنوات، وهي الاتفاقية التي قررت الجمعية العامة العادية إنهاءها قبل مدتها في اجتماع الجمعية بتاريخ 10 يونيو 2012م)، بمبلغ وقدره 150,000 دولار أمريكي لصالح الشركة اللبنانية السويسرية للضمان، على أن يكون هذا المبلغ بمثابة تسوية شاملة لكافة التعاملات السابقة بين الشركتين، ولا يحق لأي من الشركتين مطالبة الشركة الأخرى بأي مستحقات أو التزامات مالية سابقة.

ويشغل عضو مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني الأستاذ/ ميشال بيير فرعون منصب رئيس مجلس الإدارة في الشركة اللبنانية السويسرية، كما يشغل عضو مجلس الإدارة في شركة أمانة للتأمين التعاوني الأستاذ/ لوسيان لوسيان لطيف منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في الشركة اللبنانية السويسرية.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي إلى الشركة وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 4757700 011 تحويلة 176أو 425 وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.