"اسمنت تبوك" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت تبوك السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في في مدينة تبوك بفندق صحارى تبوك مكارم في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 20-06-1436 الموافق 09-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمر2014م.

2- التصديق على الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية العشرون للشركة والمنتهية في 31 ديسمبر2014م وتقرير مراقب الحسابات.

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2014م.

4- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية لعام 2015م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي لعام 2016م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على توزيع الأرباح عن العام 2014م بحسب توصيات مجلس الإدارة بصرف 1.5 ريال لكل سهم عن العام 2014م والتي تم صرف ريال لكل سهم منها كأرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2014م وما سوف يتم صرفه عن النصف الثاني بواقع 50هللة لكل سهم وبذلك يصبح إجمالي ما سوف يتم توزيعه عن العام 2014 مائة وخمسة و ثلاثون مليون ريال أي ما نسبته 15% من رأس المال المدفوع.

وسوف تكون أحقية الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات السوق المالية تداول في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية و سوف يتم الإعلان عن موعد توزيع أرباح النصف الثاني لاحقا.

6- الموافقة على صرف مبلغ مليون وأربعمائة ألف ريال مكافئة لأعضاء مجلس الإدارة نظير أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2014م بحسب النظام الأساسي للشركة.

علما بأن النصاب القانوني لصحة انعقاد هذه الجمعية هو بعدد اسهم الحضور،ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي العنوان البريدي شركة أ سمنت تبوك ص ب 122 ضباء الرمز البريدي 71911 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال العنوان البريدي شركة أ سمنت تبوك ص ب 122 ضباء هاتف سنترال الشركة 0144324100 تحويلة 2007-2330 هاتف مباشر 0144324340- 0144324345 فاكس 0144324342 البريد اليكتروني tcc@tcc-sa.com.